MAXIC TECHNOLOGY, INC. — Board/Management Information 2024

Apr 29, 2024

证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2024-023

美芯晟科技（北京）股份有限公司

关于调整董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2024 年4 月28 日，美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称“公 司”）召开了第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司调整专门委员 会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》《美芯晟科技（北京）股份有限公司章 程》等有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董 事。为完善公司治理结构，充分发挥专门委员会在公司治理中的作用，公司董 事会同意董事兼副总经理刘柳胜先生不再担任审计委员会委员，调整由公司独 立董事陈玲玲女士担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至 第一届董事会任期届满之日止。

本次董事会审计委员会委员调整完成后，公司第一届董事会审计委员会由 杨莞平女士、李艳和先生、陈玲玲女士共同组成，杨莞平女士为会计专业人士 并担任召集人。

公司战略规划委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会成员保持不变。

特此公告。

美芯晟科技（北京）股份有限公司董事会

2024 年4 月30 日