MAXIC TECHNOLOGY, INC. — AGM Information 2023

Sep 8, 2023

美芯晟科技（北京）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料

证券代码：688458 证券简称：美芯晟

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美芯晟科技（北京）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料

2023 年9 月

美芯晟科技（北京）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料

美芯晟科技（北京）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议目录

美芯晟科技（北京）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 ········ 3 美芯晟科技（北京）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 ········ 5 美芯晟科技（北京）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议案 ········ 7 议案一： 关于变更公司注册资本、股份总额、公司类型及修订《公司章程》并办理相应工 商变更登记的议案 ··························································································································· 7 议案二： 关于修订《股东大会议事规则》的议案 ····································································· 8 议案三： 关于修订《董事会议事规则》的议案 ········································································· 9 议案四： 关于修订《独立董事制度》的议案 ··········································································· 10

美芯晟科技（北京）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料

美芯晟科技（北京）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》以及《美芯晟科技（北京）股份有限公司章程》《美芯晟科 技（北京）股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，美芯晟科技（北京） 股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2023 年第一次临时股东大会会议须知：

一、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代 理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理 人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会 场。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开当日 14:00-14:50 到会议现 场办理签到手续 ，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、 授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主 持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场 的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权 利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其 他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、 股东及股东代理人拟在股东大会现场会议上发言或提问的，应于股东 大会召开前的登记环节向大会会务组事先进行登记 。大会主持人根据会务组提供 的名单和顺序安排发言或解答股东提问。未经事先登记要求发言的股东及股东代 理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代 理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。 会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。为提高会议效率，股东及股东 代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，提问简明扼要，时间原则上不超过

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5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东 及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。 股东及股东代理人违反本条规定的，会议主持人有权拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。 对于 可能将泄露公司商业秘密及 / 或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主 持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意 见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或 姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表 决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投 票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为 静音状态， 会议期间谢绝个人录音、录像及拍照 ，与会人员无特殊原因应在大会 结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的 行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。

十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2023 年 8 月 31 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2023 年第一次临时股东大 会通知》（公告编号：2023-012）。

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美芯晟科技（北京）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

• 1、现场会议时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 15:00

• 2、现场会议地点：北京市海淀区天工大厦 A 座 三层会议中心第六会议室

• 3、会议召集人：美芯晟科技（北京）股份有限公司董事会

• 4、会议主持人：董事长 CHENG BAOHONG

• 5、网络投票的系统、起止时间和投票时间网络投票系统：上海证券交易所

• 股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 15 日至 2023 年 9 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料

• （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持

• 有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员

• （三）主持人宣读股东大会会议须知

• （四）推举计票人和监票人

• （五）逐项审议会议各项议案：

• 《关于变更公司注册资本、股份总额、公司类型及修订<公司章程>并办 理相应工商变更登记的议案》

• 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

• 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

• 《关于修订<独立董事制度>的议案》

• （六）与会股东及股东代理人发言及提问

• （七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

• （八）休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果

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• （九）汇总网络投票与现场投票表决结果

• （十）主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议 （十一）见证律师宣读本次股东大会的法律意见

（十二）签署会议文件

• （十三）主持人宣布本次股东大会结束

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美芯晟科技（北京）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议案

议案一：

关于变更公司注册资本、股份总额、公司类型及修订《公司章程》 并办理相应工商变更登记的议案

各位股东：

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司拟变更公 司注册资本、股份总额、公司类型，同时对《公司章程》条款进行修订。

本议案已经公司第一届董事会第八次、第九次会议审议通过，并经第一届监 事会第五次会议审议通过，公司章程的主要修订情况详见 2023 年 6 月 9 日和 2023 年 8 月 30 日公司分别在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）披露的《美芯 晟关于变更公司注册资本、股份总额、公司类型、修订 < 公司章程 > 并办理登记 机关变更登记的公告》（公告编号： 2023-003 ）与《关于修订 < 公司章程 > 及部分 公司制度的公告》（公告编号： 2023-007 ），修订后的《公司章程》全文同日详见 上海证券交易所网站。

请各位股东审议！

美芯晟科技（北京）股份有限公司董事会

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美芯晟科技（北京）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料

议案二：

关于修订《股东大会议事规则》的议案

各位股东：

为保障股东合法权益，保证公司股东大会依法行使职权，根据《公司法》《证 券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、 规章、规范性文件结合《公司章程》的修订情况，同步对《股东大会议事规则》 进行了修订。

本议案已经公司第一届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司 2023 年 8 月 30 日披露于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）的《关于修订 < 公司章程 > 及部分公司制度的公告》（公告编号： 2023-007 ）。

请各位股东审议！

美芯晟科技（北京）股份有限公司董事会

2023 年 9 月 15 日

美芯晟科技（北京）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料

议案三：

关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东：

为保障股东合法权益，保证公司股东大会依法行使职权，根据《公司法》《证 券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、 规章、规范性文件结合《公司章程》的修订情况，同步对《董事会议事规则》进 行了修订。

本议案已经公司第一届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司 2023 年 8 月 30 日披露于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）的《关于修订 < 公司章程 > 及部分公司制度的公告》（公告编号： 2023-007 ）。

请各位股东审议！

美芯晟科技（北京）股份有限公司董事会

2023 年 9 月 15 日

美芯晟科技（北京）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料

议案四：

关于修订《独立董事制度》的议案

各位股东：

根据中国证监会于 2023 年 8 月最新公布的《上市公司独立董事管理办法》 以及上海证券交易所于 2023 年 8 月最新修订的《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关 规定，为更好地促进公司独立董事规范履职，同时结合公司实际情况，拟对《独 立董事制度》）进行修订。

本议案已经公司第一届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司 2023 年 8 月 30 日披露于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）的《关于修订 < 公司章程 > 及部分公司制度的公告》（公告编号： 2023-007 ）。

请各位股东审议！

美芯晟科技（北京）股份有限公司董事会 2023 年 9 月 15 日