MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Regulatory Filings 2021

Jul 29, 2021

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2021-087

天津长荣科技集团股份有限公司

关于召开 2021 年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津长荣科技集团股份有限公司（以下称“公司”）于2021 年7 月19 日召 开公司第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开2021 年第三次临时 股东大会的议案》，决定于2021 年8 月4 日（星期三）下午14:00 召开公司2021 年第三次临时股东大会，本次会议通知已于2021 年7 月20 日在中国证监会指定 的创业板信息披露网站上刊登。现将会议有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2021 年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：经公司第五届董事会第十七次会议审议通过召开2021 年第三次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十七次会议审议通过， 决定召开公司2021 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2021 年8 月4 日（星期三）下午14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2021 年8 月4 日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021 年8 月4 日9:15 至15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2021 年7 月28 日。

7、出席对象：

（1）于2021 年7 月28 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股 东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：天津市北辰经济开发区双辰中路11 号天津长荣科技集团股份 有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、《关于为控股子公司提供担保的议案》

• 2、《关于新聘会计师事务所的议案》

以上议案已经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议 决议通过，程序合法、资料完备。公司已在中国证监会指定的创业板信息披露网 站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/）上披露相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案	√
1.00	《关于为控股子公司提供担保的议案》	√
2.00	《关于新聘会计师事务所的议案》	√

四、会议登记事项：

1、登记方式：

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证 明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、

加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登 记手续。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身 份证办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会 登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在2021 年8 月3 日16:00 前 送达或传真至公司证券投资部。来信请寄：天津市北辰经济开发区双辰中路11 号天津长荣科技集团股份有限公司证券投资部，邮编：300400（信封请注明“股 东大会”字样）。

2、登记时间：2021年8月3日9:00-16:00（信函以收到时邮戳为准）。

3、登记地点：天津市北辰经济开发区双辰中路11 号天津长荣科技集团股份 有限公司证券投资部。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会 前半小时到会场办理现场签到登记手续。

5、会议联系方式：

联系人姓名：江波、王广龙

电话号码：022—26986268 传真号码：022—26973430

电子邮箱：crgf@mkmchina.com

通信地址：天津市北辰经济开发区双辰中路11 号天津长荣科技集团股份有 限公司证券投资部，邮编：300400

• 6、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。 7、临时提案请于会议召开前十天提交。

8 、本通知请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

六、备查文件

1、《天津长荣科技集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》

• 2、《天津长荣科技集团股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议》

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

天津长荣科技集团股份有限公司

董事会

2021 年7 月29 日

附件一：

股东参会登记表

股东名称		证件号码
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮 编

附件二：

股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席天津长荣科技集 团股份有限公司于2021 年8 月4 日召开的2021 年第三次临时股东大会，并代表 本人（本公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权， 如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签 署的相关文件。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，但只能选择其中一项，“同意”“反 对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权。若无明确指示，代理人可自 行投票。）

			备注	备注
		该列
		打钩
提案编码	提案名称	的项 目可	同意	反对	弃权
		以投
		票
100	总议案	√
1.00	《关于为控股子公司提供担保的议案》	√
2.00	《关于新聘会计师事务所的议案》	√

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持股数： 委托人股票账号： 受托人签名： 受托人身份证号码：

委托书签发日期：

附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所 交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票， 网络投票相关事宜说明如下：

一、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码：350195

• 2.投票简称：长荣投票

• 3.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相 同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021 年8 月4 日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2021 年8 月4 日上午9:15，结束时间 为2021 年8 月4 日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。