MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2026

Feb 27, 2026

证券代码：300195

证券简称：长荣股份

公告编号：2026-013

天津长荣科技集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1、本次股东会未出现否决议案的情形。

• 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

• 1.会议召开的时间：

• （1）现场会议时间：2026 年2 月27 日（星期五）14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2026 年2 月27 日9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年2 月27 日9:15-15:00 期间的 任意时间。

2.现场会议召开地点：天津市北辰区高端园永合道30 号天津长荣科技集团 股份有限公司会议室

• 3.会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开

• 4.会议召集人：公司董事会

• 5.现场会议主持人：董事长李莉女士

6.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7.会议的出席情况

1

（1）股东出席情况

参会方式	参会方式	股东及股东授权委托代表人数	代表股份数量	占公司有表决权股份总数的比例
出席现场会议	股东	4	82,202,600	19.4907%
	中小股东	1	95,000	0.0225%
网络投票	股东	173	58,897,149	13.9648%
	中小股东	170	9,769,849	2.3165%
合计	股东	177	141,099,749	33.4556%
	中小股东	171	9,864,849	2.3390%

注：截至股权登记日，公司股本总额为423,707,756 股，其中公司员工持股计划股份数 量为1,954,900 股，该部分股票全体持有人放弃表决权，故本次股东会有表决权股份总数为 421,752,856 股。

（2）公司董事、高级管理人员、见证律师等相关人员出席了本次会议。 二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案： （一）议案表决结果

提案编码	提案名称	表决情况	表决情况	表决情况	表决情况	表决情况	是否通过
		——	同意	反对	弃权	回避
1	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	票数	139,648,449	1,441,600	9,700	0	通过
		占比	98.9714%	1.0217%	0.0069%	-
2	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	票数	139,640,949	1,438,400	20,400	0	通过
		占比	98.9661%	1.0194%	0.0145%	-
3	《关于开展期货套期保值业务的议案》	票数	139,582,849	1,440,900	76,000	0	通过
		占比	98.9249%	1.0212%	0.0539%	-
4	《关于2026 年度申请综合授信及对外担保额度预计的议案》	票数	139,519,049	1,479,500	101,200	0	通过
		占比	98.8797%	1.0485%	0.0717%	-
5	《关于2026 年度日常关联交易预计的议案》	票数	8,688,649	1,450,800	36,300	130,924,000	通过
		占比	85.3858%	14.2574%	0.3567%	-

议案4 为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所 持表决权的三分之二以上同意通过。

就议案5 的审议，李莉、天津名轩投资有限公司作为关联股东，进行了回避 表决。

2

（二）中小投资者投票情况

提案编码	提案名称	表决情况	表决情况	表决情况	表决情况
		——	同意	反对	弃权
1	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	票数	8,413,549	1,441,600	9,700
		占比	85.2882%	14.6135%	0.0983%
2	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	票数	8,406,049	1,438,400	20,400
		占比	85.2121%	14.5811%	0.2068%
3	《关于开展期货套期保值业务的议案》	票数	8,347,949	1,440,900	76,000
		占比	84.6232%	14.6064%	0.7704%
4	《关于2026 年度申请综合授信及对外担保额度预计的议案》	票数	8,284,149	1,479,500	101,200
		占比	83.9764%	14.9977%	1.0259%
5	《关于2026 年度日常关联交易预计的议案》	票数	8,377,749	1,450,800	36,300
		占比	84.9253%	14.7068%	0.3680%

三、律师出具的法律意见

• 1.律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

• 2.律师姓名：杜若英、翟玲玲

• 3.结论：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》 等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东 会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

• 1.《天津长荣科技集团股份有限公司2026 年第一次临时股东会决议》；

• 2.《北京市金杜律师事务所关于天津长荣科技集团股份有限公司2026 年第

• 一次临时股东会之法律意见书》。

特此公告

天津长荣科技集团股份有限公司

董事会

2026 年2 月27 日

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