MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Regulatory Filings 2014

Feb 17, 2014

证券代码： 300195

证券简称：长荣股份

公告编号： 2014‐008

天津长荣印刷设备股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情形；

• 2、本次股东大会以现场方式召开。

一、会议召开和出席情况

天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年第一次临时股 东大会于2014 年2 月17 日（星期一）上午9：30 在公司会议室以现场方式召 开。本次临时股东大会由公司董事会召集，由董事长李莉主持，公司部分董事、 监事、高级管理人员以及律师等相关人士列席了本次会议。会议的召集、召开与 表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。

出席本次会议的股东及股东代表共2 户，共代表有表决权股份数额为 100,737,000 股，所持有表决权股份数占公司股份总数142,524,000 股的 70.6807%。

二、议案审议情况

本次临时股东大会以书面记名投票表决的方式，审议并通过了以下议案： （一）审议并通过了《关于使用超募资金进行投资并变更部分已规划超募资 金使用计划暨向全资子公司天津长荣控股有限公司增资的议案》。

表决结果：同意 100,737,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00% ； 反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00% ；弃权 0 股，占出席会议有 表决权股份总数的 0.00% 。

（二）审议并通过了《关于变更公司注册资本并修订章程的议案》

表决结果：同意 100,737,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00% ；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00% ；弃权 0 股，占出席会议有 表决权股份总数的 0.00% 。

三、律师出具的法律意见

• 1、律师事务所名称：广东晟典律师事务所

• 2、律师姓名：徐向红、李丽萍、胡博文

• 3、结论：

本所律师认为公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本次会议的人员资 格、表决程序、表决结果均符合《股东大会规则》及其它有关法律、法规、规范 性文件以及公司章程的有关规定，合法有效。

• 四、备查文件

• （一）天津长荣印刷设备股份有限公司2014 年第一次临时股东大会决议；

• （二）广东晟典律师事务所出具的《关于天津长荣印刷设备股份有限公司

• 2014 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

• 特此公告。

天津长荣印刷设备股份有限公司

董事会 2014 年2 月17 日