MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Regulatory Filings 2011

Apr 15, 2011

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2011-002

天津长荣印刷设备股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三 次会议于2011 年4 月11 日以书面形式发出会议通知，于2011 年4 月14 日在公 司会议室举行，应出席参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，符合《公司 法》与《公司章程》的有关规定。会议由巴崇昌先生主持，会议审议并通过以下 议案：

一、审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自 筹资金的议案》。

经中国证券监督管理委员会《关于核准天津长荣印刷设备股份有限公司首次 公开发行股票并在创业板上市的批复》(“证监许可[2011]352 号”文)核准，由 主承销商渤海证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购 定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，发行价格为每股 40.00 元。截止2011 年3 月21 日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股 （A 股）2,500 万股，募集资金总额100,000.00 万元，扣除发行费用5,573.237 万元后的募集资金为人民币94,426.763 万元。已于2011 年3 月24 日汇入本公 司开立的募集资金专户，缴存入公司在上海银行股份有限公司天津分行设立的募 集资金专户（账号为03001521844）94,426.763 万元，本次发行超募66,910.763 万元。上述资金到位情况已经信永中和会计师事务有限责任公司验证，并出具 XYZH/2010TJA2068 号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储管理。

公司募集资金到账前已预先投入募集资金投资项目的资金全部为公司自筹， 投入的资金用途为购置募投项目所用土地、建设厂房以及购入加工设备。截至 2011 年3 月31 日，公司通过上海银行股份有限公司天津分行已取得项目贷款 15,000.00 万元，期限为2014 年12 月2 日。截至2011 年3 月31 日，公司预先

投入募集资金投资项目的实际投资额为144,175,587.26 元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管 理制度》的有关规定，决定以募集资金144,175,587.26 元人民币置换预先已投 入募集资金投资项目的自筹资金。

此项议案以 3 票赞同，0 票反对、0 票弃权获得通过。

天津长荣印刷设备股份有限公司

监事会

2011 年 4 月 14 日