Marvipol Development S.A. — Governance Information 2022

Mar 18, 2022

Warszawa, 17 marca 2022 r. OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA KOMITETU AUDYTU Rada Nadzorcza spółki pod firmą Marvipol Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Prostej 32, (00-838 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000534585, NIP: 5272726050, REGON: 360331494 (dalej jako: „Spółka”), działając na podstawie §70 ust. 1 pkt 8) oraz §71 ust. 1 pkt 8) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), niniejszym oświadcza, że: ⎯ w Spółce są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, ⎯ funkcjonujący w Spółce Komitet Audytu Rady Nadzorczej Marvipol Development S.A. wykonywał i wykonuje zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach. Aleksander Piotr Chłopecki Przewodniczący Rady Nadzorczej …………………………….. Wiesław Tadeusz Łatała Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej …………………………….. Krzysztof Brejdak Członek Rady Nadzorczej …………………………….. Daniel Daniluk Członek Rady Nadzorczej …………………………….. Andrzej Piotr Jacaszek Członek Rady Nadzorczej …………………………….. Powyższe oświadczenie stanowi załącznik do uchwały nr 7 Rady Nadzorczej MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. z 17 marca 2022 r. w sprawie dokonania oceny funkcjonowania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki, która to uchwała została podjęta w trybie §10 ust. 6 Regulaminu Rady Nadzorczej, tj. w drodze głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Ponadto, na oryginale dokumentu złożyli podpisy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.