Marvipol Development S.A. — Board/Management Information 2024

Oct 4, 2024

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY na kandydowanie oraz powołanie w sklad rady nadzorczej wraz z OSWIADCZENIEM O NIEZALEŻNOŚCI

Ja, niżej podpisany Piotr Stanisław Chudzik, posiadający numer PESEL: 64051806633, niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie w skład Rady Nadzorczej spółki pod firmą Marvipol Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: 223 Josta 32, 00-838 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądrivego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000534585 (dalej jako: "Spółka").

W przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie powołania mojej osoby w skład Rady Nadzorczej Spółki oraz powierzenie mi funkcji Członka Rady Namrzej, niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na powołanie mojej osoby w skład Rady Nadzorczej Spółki oraz powierzenie mi funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Jednocześnie oświadczam, że:

• 1) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych,
• 2) nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 5001 art. 591 Kodeksu spółek handlowych,
• 3) nie pełnię jednocześnie funkcji członka zarządu, prokurenta, likwidatora, kierownika oddziału lub zakładu oraz nie jestem zatrudniony w Spółce jako główny księgowy. radca prawny lub adwokat,
• 4) nie podlegam bezpośrednio członkowi Zarządu albo likwidatorowi Spółki,
• 5) nie jestem członkiem zarządu ani likwidatorem Spółki,
• 6) nie prowadzę działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, ani też nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczę w konkuronowyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
• 7) nie pełnię funkcji i nie zajmuje stanowisk określonych w art. 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniach prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby publiczne (Dz.U. z 2017, poz. 1393),
• 8) nie jestem wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Mając na względzie wytyczne w zakresie kryteriów niezależności członków rad nadzorczych wynikające z art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, niniejszym oświadczam, że:

1) nie należę ani w okresie ostatnich 5 lat od dnia powotania nie należałem do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym nie jestem ani nie byłem członkiem Zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub jednostki z nią powiązanej,

• 2) nie jestem ani nie byłem w okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania pracownikiem Spółki lub jednostki z nią powiązanej, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to powołania
  do. Pady Nadzarezej, lub j do Rady Nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego Spółki jako przedstawiciel pracowników,
• 3) nie sprawuję kontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a-e stawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz nie reprezentuje osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad Spółką,
• 4) nie otrzymuję oraz nie otrzymałem dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od Spółki lub jednostki z nią powiązanej, z zastrzeżenia, w Zniacznej,
  to wypagrodzonia, jednostki z nią powiązanej, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to wynagrodzenia, jakie otrzymałem jako członek Rady Nadzorczej lub innego organu
  nadzorczogo lub kontrolne nadzorczego lub kontrolnego, w tym Komitetu Audytu,
• 5) nie utrzymuję ani w okresie ostatniego roku od dnia powołania nie utrzymywałem istotnych stosunków gospodarczych ze Spółką oraz jednostką z nią powiązaną, bezpośrednio lub będąc właścicielem, wspólnikiem, akcjonariuszem, z mą powiązaną, z mądy powiązaną, z Nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem Zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie storunki,
• 6) nie jestem i w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania nie byłem/am właścicielem, wspólnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub jednostki z nią powiązanej,
• 7) nie jestem i w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania nie byłem członkiem Rady Nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki,
• 8) nie jestem i w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania nie byłem pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego rotama nie bych pracownikiem zarządu lub innego organu zarządzającego obecnej lub poprzedniej, firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub jednostki z nią powiązanej,
• 9) nie korzystam i w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania nie korzystałem z usług obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej lub bieglego rewidenta działającego w jej imieniu,
• 10) nie jestem i w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania nie byłem nadzorowany przez obecną lub poprzednią firmę audytorską lub biegłego rewidenta działającego w jej imieniu,
• 11) nie jestem członkiem Zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki, w której członkiem Rady Nadzorczej lub innego organu nadzorczego Jednoski, w Kurej,
  członok Zarządu lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jest członek Zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki,
• 12) nie jestem członkiem Rady Nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego Spółki dłużej niż 12 lat,
• 13) nie jestem małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do msponiym pozyciu, kiewnymia - członka Zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub osoby, o której mowa w pkt 1-12.
• 14) nie pozostaję w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem Zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub osobą, o której mowa w prt 1-12,

2

co oznacza, że spełniam kryteria niezależności, o których mowa w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, o których mort. 127 dstawy z
publicznym publicznym.

Ponadto oświadczam, że nie mam rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Sociłyc

Piotr Stanisław Chudzik