Marvipol Development S.A. — AGM Information 2026

Apr 13, 2026

do punktu 2 porządku obrad:

Projekt uchwały nr 1
z 11 maja 2026 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Marvipol Development S.A.

1) Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera [...] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Marvipol Development S.A.
2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

do punktu 5 porządku obrad:

Projekt uchwały nr 2
z 11 maja 2026 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A., na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

do punktu 6 porządku obrad:

Projekt uchwały nr 3
z 11 maja 2026 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Marvipol Development S.A.

1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie, podpisanie i wyłożenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
7. Rozpatrzenie uchwał i sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki:
   a) Uchwały w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025;
   b) Uchwały w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025;

---

c) Uchwały w sprawie oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2025;
d) Uchwały w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2025;
e) Uchwały w sprawie oceny wniosku Zarządu Spółki co do podziału zysku za rok obrotowy 2025;
f) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2025 r.;
g) Informacji w sprawie dokonania zwięzłej oceny sytuacji Spółki za 2025 r., z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki;
h) Uchwały w sprawie wydania opinii w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za 2025 r.;
i) Uchwały w sprawie sporządzenia wniosku do Walnego Zgromadzenia w zakresie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za 2025 r.
j) Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w Spółce za rok obrotowy 2025.

1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2025.
2. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2025.
3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2025.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2025.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2025.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2025 rok.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Marvipol Development S.A. absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2025 roku.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Marvipol Development S.A. absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2025 roku.
9. Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2025.

---

1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej spółki Marvipol Development S.A. nowej kadencji.
2. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej Marvipol Development S.A. nowej kadencji,
3. Wolne wnioski.
4. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

do punktu 8 porządku obrad:

Projekt Uchwały nr 4
z 11 maja 2026 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2025

1) Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Marvipol Development S.A. za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. zatwierdza przedłożone sprawozdanie.
2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

do punktu 9 porządku obrad:

Projekt Uchwały nr 5
z 11 maja 2026 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2025

1) Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki Marvipol Development S.A. za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., obejmującego:

• sprawozdanie z sytuacji finansowej, wykazujące na koniec okresu sprawozdawczego sumę bilansową w kwocie 1.300.048 tys. (miliard trzysta milionów czterdzieści osiem tysięcy) złotych,
• sprawozdanie z całkowitych dochodów, wykazujących zysk netto w kwocie 25.281 tys. (dwadzieścia pięć milionów dwieście osiemdziesiąt jeden tysiąc) złotych,
• rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych z kwoty 60.083 tys. (sześćdziesiąt milionów osiemdziesiąt trzy tysiące) złotych do kwoty 129.679 tys. (sto dwadzieścia dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych, tj. o kwotę 69.596 tys. (sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) złotych,
• zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego z kwoty 692.971 tys. (sześćset dziewięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysiąc) złotych do kwoty 693.257 tys. (sześćset dziewięćdziesiąt trzy miliony dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy) złotych,

---

• informacje objaśniające,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. zatwierdza przedłożone sprawozdanie.

2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

do punktu 10 porządku obrad:

Projekt Uchwały nr 6

z 11 maja 2026 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2025

1) Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. zatwierdza przedłożone sprawozdanie.

2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

do punktu 11 porządku obrad:

Projekt Uchwały nr 7

z 11 maja 2026 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2025

1) Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., obejmującego:

• skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, wykazujące na koniec okresu sprawozdawczego sumę bilansową w kwocie 1.445.797 tys. (jeden miliard czterysta czterdzieści pięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy) złotych,

• skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, wykazujące zysk netto w kwocie 58.171 tys. (pięćdziesiąt osiem milionów sto siedemdziesiąt jeden tysiąc) złotych,

• skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych z kwoty 257.986 tys. zł (dwieście pięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy) złotych do kwoty 271.200 tys. zł (dwieście siedemdziesiąt jeden milionów dwieście tysięcy) złotych, tj. o kwotę 13.214 tys. (trzynaście milionów dwieście czternaście tysięcy) złotych,

• skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego z kwoty 697.955 tys. (sześćset dziewięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy) złotych do kwoty 731.131 tys. (siedemset trzydzieści jeden milionów sto trzydzieści jeden tysiąc) złotych.

• informacje objaśniające,

---

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. zatwierdza przedłożone sprawozdanie.

2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

do punktu 12 porządku obrad:

Projekt Uchwały nr 8
z 11 maja 2026 r.
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2025

1) Na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit. b i § 33 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że jednostkowy zysk netto Spółki w kwocie 25.280.391 zł (dwadzieścia pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden 00/100), osiągnięty za okres od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 r., zostanie przeznaczony w całości na wypłatę dywidendy. Ponadto na wypłatę dywidendy zostanie przeznaczona część kapitału zapasowego w kwocie 20.953.572,09 zł (dwadzieścia milionów dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt dwa 09/100). Łącznie na wypłatę dywidendy zostanie przeznaczona kwota 46.233.936,09 zł (czterdzieści sześć milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące dziewięćset trzydzieści sześć zł 09/100), tj. 1,11 zł (jeden zł 11/100) na jedną akcję.

2) Na podstawie przepisu art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 18 maja 2026 r. i określa termin wypłaty dywidendy jako 20 maja 2026 r.

3) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

do punktu 13 porządku obrad:

Projekt Uchwały nr 9
z 11 maja 2026 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2025 rok

1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2025 rok.

2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

do punktu 14 porządku obrad:

Projekt Uchwały nr 10
z 11 maja 2026 r.
w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Wojciechowi Książek, sprawującemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. udziela Panu Mariuszowi Wojciechowi Książek, sprawującemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki, absolutorium

---

z wykonywania obowiązków członka Zarządu Marvipol Development S.A. za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 11

z 11 maja 2026 r.

w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Nizio, sprawującemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. udziela Panu Andrzejowi Nizio, sprawującemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Marvipol Development S.A. za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.
2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

do punktu 15 porządku obrad:

Projekt Uchwały nr 12

z 11 maja 2026 r.

w sprawie udzielenia Panu Aleksandrowi Chłopeckiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. udziela Panu Aleksandrowi Chłopeckiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Marvipol Development S.A. za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.
2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 13

z 11 maja 2026 r.

w sprawie udzielenia Panu Wiesławowi Tadeuszowi Łatała absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. udziela Panu Wiesławowi Tadeuszowi Łatała, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Marvipol Development S.A. za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.
2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 14

z 11 maja 2026 r.

---

w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Brejdakowi absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. udziela Panu Krzysztofowi Brejdakowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Marvipol Development S.A. za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.
2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 15
z 11 maja 2026 r.
w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Jacaszkowi absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. udziela Panu Andrzejowi Jacaszkowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Marvipol Development S.A. za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.
2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 16
z 11 maja 2026 r.
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Chudzik absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. udziela Panu Piotrowi Chudzik, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Marvipol Development S.A. za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.
2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

do punktu 16 porządku obrad:

Projekt Uchwały nr 17
z 11 maja 2026 r.
w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2025.

1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A., działając na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach

---

publicznych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2025 niniejszym ocenia jego treść pozytywnie.

2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 18

z 11 maja 2026 r.
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej
Marvipol Development S.A. nowej kadencji

1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A., na podstawie § 17 ust. 1 Statutu Marvipol Development S.A. postanawia, że w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji będzie wchodzić 5 (pięciu) członków
2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 19

z 11 maja 2026 r.
w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Marvipol Development S.A., na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 4 Statutu Marvipol Development S.A., postanawia niniejszym powołać w skład Rady Nadzorczej xxxxxxxxxxxxxx (PESEL: xxxxxxxxxxx).
2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.