Marvipol Development S.A. — AGM Information 2025

Jun 30, 2025

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego piątego roku (30-06-2025) przede mną, Fabianem Wawrzyniakiem - notariuszem w Warszawie, prowadzącym Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Prostej numer 32, przybyłym do lokalu biurowego usytuowanego na III (trzecim) piętrze budynku przy ulicy Prostej numer 32 w Warszawie, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Marvipol Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie [adres spółki: 00-838 Warszawa, ulica Prosta 32, REGON: 360331494, NIP: 5272726050] (zwanej dalej również Spółką), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000534585, -----------------------------------------------------------------

zgodnie z treścią okazanego przy niniejszym akcie notarialnym wydruku z informacją, wygenerowaną w dniu dzisiejszym, o godzinie 09:56:27 z systemu teleinformatycznego Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, który nie wymaga podpisu ani pieczęci i na podstawie art.4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, stanowi informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców. ---------------

Z obrad tego Walnego Zgromadzenia w dniu i miejscu jego odbycia sporządziłem protokół następującej treści: -----------------------------------------------------------------------------------------------

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Do punktów 1 i 2 porządku obrad: -----------------------------------------------------------------------------

W dniu 30 czerwca 2025 roku, o godzinie 12:00 (dwunastej zero zero), w lokalu przy ulicy Prostej 32 w Warszawie, Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki – Pan Aleksander Chłopecki otworzył Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Marvipol Development Spółka Akcyjna (zwane dalej także Walnym Zgromadzeniem) i zaproponował zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-------------------------------------------------------------------

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zgłosił się Pan Wiesław Tadeusz Łatała, zaś innych kandydatur nie zgłoszono.---------------------------------------------------------------------------------

Wobec powyższego Otwierający Walne Zgromadzenie zaproponował podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, o następującej treści:-----------------

Uchwała nr 1 Spółki pod firmą Marvipol Development S.A. z dnia 30 czerwca 2025 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1) Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie

wybiera Wiesława Tadeusza Łatałę na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Marvipol Development S.A.------------------------------------------------------------

2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

Otwierający Zgromadzenie oświadczył, że w głosowaniu numer 1 nad projektem uchwały ważne głosy oddano z 33.709.258 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 80,930 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 33.709.258, w tym:

• za uchwałą oddano 33.709.258 głosów, ----------------------------------------------------------------
• przeciw uchwale głosów nie oddano, --------------------------------------------------------------------
• głosów wstrzymujących się nie oddano, ----------------------------------------------------------------

a zatem Otwierający Zgromadzenie stwierdził, iż Uchwała nr 1 została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym. ---------------------------------------------------------------------

Od tego momentu Pan Wiesław Łatała przejął kierowanie obradami Walnego Zgromadzenia jako jego Przewodniczący.-------------------------------------------------------------

Do punktów 3 i 4 porządku obrad: --------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stosownie do treści art. 410 Kodeksu spółek handlowych sporządził i podpisał listę obecności oraz wyłożył ją do wglądu na czas obrad Walnego Zgromadzenia.------------------------------------------------------------------------------------

Następnie Przewodniczący stwierdził, że: --------------------------------------------------------------

• w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu bierze udział 3 (trzech) uczestników reprezentujących (jako pełnomocnicy) łącznie 33.709.258 akcji (na ogólną liczbę 41.652.852 akcji), to jest reprezentujących łącznie 80,930 % kapitału zakładowego, dających łącznie 33.709.258 głosów, --------------------------------------------------------------------
• Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa oraz Statutu Spółki, to jest w drodze ogłoszenia zamieszczonego w dniu 3 czerwca 2025 roku na stronie internetowej Spółki, pod adresem https://www.marvipol.pl/ oraz w sposób określony dla przekazywania przez spółki publiczne informacji bieżących, w formie Raportu bieżącego nr 24/2025, ---------------------------------------------------------------

a zatem Walne Zgromadzenie jest władne do powzięcia wiążących uchwał. -----------------

Do punktu 5 porządku obrad: --------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący oświadczył, iż z uwagi na okoliczność, że proces głosowania nad poszczególnymi uchwałami dokonywany jest przy użyciu dedykowanego w tym celu, elektronicznego systemu do głosowania zaproponował aby odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej i poddał pod głosowanie w głosowaniu jawnym projekt uchwały, o następującej treści:-------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 2 Spółki pod firmą Marvipol Development S.A. z dnia 30 czerwca 2025 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

• 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A., na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej. ------------
• 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--------------------------------------------------------

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu numer 2 nad projektem uchwały ważne głosy oddano z 33.709.258 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 80,930%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 33.709.258, w tym: -----------------------------

• za uchwałą oddano 33.709.258 głosów, ------------------------------------------------------------------
• przeciw uchwale głosów nie oddano, ----------------------------------------------------------------------
• głosów wstrzymujących się nie oddano, ------------------------------------------------------------------

a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 2 została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym.-------------------------------------------------------------------------------------------

Do punktu 6 porządku obrad:----------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad, o następującej treści: -------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 3 Spółki pod firmą Marvipol Development S.A. z dnia 30 czerwca 2025 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

1)		Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. przyjmuje następujący porządek obrad: -------------------------------------------------------------------------------------------------
	1.	Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------------------------------
	2.	Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------
	3.	Sporządzenie, podpisanie i wyłożenie listy obecności. ---------------------------------------
	4.	Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. --------------------------------------------------------------------------------
	5.	Wybór Komisji Skrutacyjnej. --------------------------------------------------------------------------
	6.	Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. --------------------------------------------
	7.	Rozpatrzenie uchwał i sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki: -------------------------------
		a) Uchwały w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024; ---------------------------------------------------------------------------------------
		b) Uchwały w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024;----------------------------------------------------------------------------------------------------

• c) Uchwały w sprawie oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2024; ------------------------
• d) Uchwały w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2024; ------------------------
• e) Uchwały w sprawie oceny wniosku Zarządu Spółki co do podziału zysku za rok obrotowy 2024; ---------------------------------------------------------------------------------------
• f) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2024 r.; -------------------------------
• g) Informacji w sprawie dokonania zwięzłej oceny sytuacji Spółki za 2024 r., z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki; --------------------------------------------------------------------
• h) Uchwał w sprawie wydania opinii w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za 2024r.; -----------------------------
• i) Uchwał w sprawie sporządzenia wniosku do Walnego Zgromadzenia w zakresie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za 2024r. ------------------------------------------------------------------------------
• j) Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w Spółce za rok obrotowy 2024 r. ---------------------------------------------------------------
• 1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2024. ----------------------------
• 1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2024. --------------------------------------------
• 1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2024. ---
• 1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2024. ------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2024. --------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2024 rok. ------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Marvipol Development S.A. absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2024 roku.-
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Marvipol Development S.A. absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2024 roku. -------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2024. -------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Wolne wnioski. -------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-------------------------------------------------------
• 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------------

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu numer 3 nad projektem uchwały ważne głosy oddano z 33.709.258 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 80,930%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 33.709.258, w tym: -----------------------------

• za uchwałą oddano 33.709.258 głosów, ------------------------------------------------------------------
• przeciw uchwale głosów nie oddano, ---------------------------------------------------------------------- • głosów wstrzymujących się nie oddano, ------------------------------------------------------------------

a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 3 została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym.-------------------------------------------------------------------------------------------

Do punktu 7 porządku obrad:----------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący przedstawił następnie możliwość dyskusji w sprawie przedłożonych Walnemu Zgromadzeniu uchwał i sprawozdań Rady nadzorczej Spółki: ------------------------

• a) Uchwały w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• b) Uchwały w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024;---------
• c) Uchwały w sprawie oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2024; ---------------------------------------------------
• d) Uchwały w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2024; ------------------------------------
• e) Uchwały w sprawie oceny wniosku Zarządu Spółki co do podziału zysku za rok obrotowy 2024; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• f) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2024 r.; -----------------------------------------
• g) Informacji w sprawie dokonania zwięzłej oceny sytuacji Spółki za 2024 r., z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki; -
• h) Uchwał w sprawie wydania opinii w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za 2024r.; -------------------------------------------------
• i) Uchwał w sprawie sporządzenia wniosku do Walnego Zgromadzenia w zakresie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za 2024r.;----
• j) Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w Spółce za rok obrotowy 2024 r. -------------------------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzonej dyskusji Przewodniczący przystąpił do realizacji dalszych punktów porządku obrad.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Do punktu 8 porządku obrad: ----------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie w głosowaniu jawnym projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2024, o następującej treści:---------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 4 Spółki pod firmą Marvipol Development S.A. z dnia 30 czerwca 2025 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2024

• 1) Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Marvipol Development S.A. za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. zatwierdza przedłożone sprawozdanie. ------------------------------
• 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------------

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu numer 4 nad projektem uchwały ważne głosy oddano z 33.709.258 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 80,930%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 33.709.258, w tym: -----------------------------

• za uchwałą oddano 33.709.258 głosów, ------------------------------------------------------------------
• przeciw uchwale głosów nie oddano, ----------------------------------------------------------------------
• głosów wstrzymujących się nie oddano, ------------------------------------------------------------------

a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 4 została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym.-------------------------------------------------------------------------------------------

Do punktu 9 porządku obrad: ----------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie w głosowaniu jawnym projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2024, o następującej treści: ----------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 5 Spółki pod firmą Marvipol Development S.A. z dnia 30 czerwca 2025 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2024

• 1) Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Marvipol Development S.A. za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., obejmującego:----------------------------------------------
  • sprawozdanie z sytuacji finansowej, wykazujące na koniec okresu sprawozdawczego sumę bilansową w kwocie 1.194.457 tys. (miliard sto dziewięćdziesiąt cztery miliony czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy) złotych,------------------------------------------------------
  • sprawozdanie z całkowitych dochodów, wykazujące zysk netto w kwocie 81.776 tys. (osiemdziesiąt jeden milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy) złotych,---------
  • rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych z kwoty 148.208 tys. (sto czterdzieści osiem milionów dwieście osiem

tysięcy) złotych do kwoty 60.083 tys. (sześćdziesiąt milionów osiemdziesiąt trzy tysiące) złotych, tj. o kwotę 88.125 tys. (osiemdziesiąt osiem milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy) złotych,-----------------------------------------------------------------------------------------------

• zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego z kwoty 655.347 tys. (sześćset pięćdziesiąt pięć milionów trzysta czterdzieści siedem tysięcy) złotych, do kwoty 692.971 tys. (sześćset dziewięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy) złotych,------------------------------------------------- - informacje objaśniające, ----------------------------------------------------------------------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. zatwierdza przedłożone sprawozdanie. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------------

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu numer 5 nad projektem uchwały ważne głosy oddano z 33.709.258 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 80,930%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 33.709.258, w tym: -----------------------------

• za uchwałą oddano 33.709.258 głosów, ------------------------------------------------------------------
• przeciw uchwale głosów nie oddano, ----------------------------------------------------------------------
• głosów wstrzymujących się nie oddano, ------------------------------------------------------------------

a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 5 została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym.-------------------------------------------------------------------------------------------

Do punktu 10 porządku obrad: --------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie w głosowaniu jawnym projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2024, o następującej treści: -----------------------------------

Uchwała nr 6 Spółki pod firmą Marvipol Development S.A. z dnia 30 czerwca 2025 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2024

• 1) Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. zatwierdza przedłożone sprawozdanie. ---------
• 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------------

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu numer 6 nad projektem uchwały ważne głosy oddano z 33.709.258 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 80,930%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 33.709.258, w tym: -----------------------------

• za uchwałą oddano 33.709.258 głosów, ------------------------------------------------------------------
• przeciw uchwale głosów nie oddano, ----------------------------------------------------------------------
• głosów wstrzymujących się nie oddano, ------------------------------------------------------------------

a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 6 została podjęta jednogłośnie, w

głosowaniu jawnym.-------------------------------------------------------------------------------------------

Do punktu 11 porządku obrad:---------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie w głosowaniu jawnym projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2024, o następującej treści: -----------------------------------

Uchwała nr 7 Spółki pod firmą Marvipol Development S.A. z dnia 30 czerwca 2025 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2024

• 1) Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., obejmującego: ----------------------------
  • skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, wykazujące na koniec okresu sprawozdawczego sumę bilansową w kwocie 1.583.544 tys. (jeden miliard pięćset osiemdziesiąt trzy miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące) złotych,-----------------------
  • skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, wykazujące zysk netto w kwocie 31.719 tys. (trzydzieści jeden milionów siedemset dziewiętnaście tysięcy) złotych,---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  • skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych z kwoty 286.721 tys. zł (dwieście osiemdziesiąt sześć milionów siedemset dwadzieścia jeden tysięcy) złotych do kwoty 257.986 tys. zł (dwieście pięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy) złotych, tj. o kwotę 28.735 tys. (dwadzieścia osiem milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy) złotych,---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  • skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego z kwoty 710.388 tys. (siedemset dziesięć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy) złotych do kwoty 697.955 tys. (sześćset dziewięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy) złotych.-------------------------------
  • informacje objaśniające,------------------------------------------------------------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. zatwierdza przedłożone sprawozdanie. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------------

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu numer 7 nad projektem uchwały ważne głosy oddano z 33.709.258 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 80,930%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 33.709.258, w tym: -----------------------------

• za uchwałą oddano 33.709.258 głosów, ------------------------------------------------------------------
• przeciw uchwale głosów nie oddano, ----------------------------------------------------------------------
• głosów wstrzymujących się nie oddano, ------------------------------------------------------------------

a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 7 została podjęta jednogłośnie, w

głosowaniu jawnym.-------------------------------------------------------------------------------------------

Do punktu 12 porządku obrad: --------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący, poddał pod głosowanie w głosowaniu jawnym projekt uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2024, o następującej treści: -------------------------------

Uchwała nr 8 Spółki pod firmą Marvipol Development S.A. z dnia 30 czerwca 2025 roku w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2024

1) Na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit. b i § 33 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że jednostkowy zysk netto Spółki w kwocie 81.776.315 zł (osiemdziesiąt jeden milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta piętnaście 00/100), osiągnięty za okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 r., zostanie przeznaczony:------------------------------------

a. w części wynoszącej 56.784.983,60 zł (pięćdziesiąt sześć milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt trzy zł 60/100) na kapitał zapasowy;

b. w części wynoszącej 24.991.331,40 zł (dwadzieścia cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzydzieści jeden zł 40/100) na wypłatę dywidendy w wysokości 60 groszy brutto na akcję.-----------------------------------------------------------------------

• 2) Na podstawie przepisu art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 7 lipca 2025 r. i określa termin wypłaty dywidendy jako 15 lipca 2025 r.-
• 3) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------------

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu numer 8 nad projektem uchwały ważne głosy oddano z 33.709.258 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 80,930%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 33.709.258, w tym: -----------------------------

• za uchwałą oddano 33.709.258 głosów, ------------------------------------------------------------------
• przeciw uchwale głosów nie oddano, ----------------------------------------------------------------------
• głosów wstrzymujących się nie oddano, ------------------------------------------------------------------

a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 8 została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym.-------------------------------------------------------------------------------------------

Do punktu 13 porządku obrad: --------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie w głosowaniu jawnym projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2024 rok, o następującej treści: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 9 Spółki pod firmą Marvipol Development S.A. z dnia 30 czerwca 2025 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2024 rok

• 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2024 rok. --------------------------------------------------------------
• 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------------

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu numer 9 nad projektem uchwały ważne głosy oddano z 33.709.258 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 80,930%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 33.709.258, w tym: -----------------------------

• za uchwałą oddano 33.709.258 głosów, ------------------------------------------------------------------
• przeciw uchwale głosów nie oddano, ----------------------------------------------------------------------
• głosów wstrzymujących się nie oddano, ------------------------------------------------------------------

a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 9 została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym.-------------------------------------------------------------------------------------------

Do punktu 14 porządku obrad:---------------------------------------------------------------------------

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie w głosowaniach tajnych projekty uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Marvipol Development S.A. absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2024 roku. -------------------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie w głosowaniu tajnym projekt uchwały w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Wojciechowi Książek absolutorium z wykonywania obowiązków, o następującej treści:------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 10 Spółki pod firmą Marvipol Development S.A. z dnia 30 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Wojciechowi Książek, sprawującemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku

• 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. udziela Panu Mariuszowi Wojciechowi Książek, sprawującemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Marvipol Development S.A. za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. ------------------------------------------------------------
• 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------------

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu numer 10 nad projektem uchwały ważne głosy oddano z 33.709.258 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 80,930%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 33.709.258, w tym: -----------------------------

• za uchwałą oddano 33.709.258 głosów, ------------------------------------------------------------------ • przeciw uchwale głosów nie oddano, ----------------------------------------------------------------------
• głosów wstrzymujących się nie oddano, ------------------------------------------------------------------

a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 10 została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym.--------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie w głosowaniu tajnym projekt uchwały w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Nizio absolutorium z wykonywania obowiązków, o następującej treści: -----------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 11 Spółki pod firmą Marvipol Development S.A. z dnia 30 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Nizio, sprawującemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku

• 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. udziela Panu Andrzejowi Nizio, sprawującemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Marvipol Development S.A. za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. --------------------------------------------------------------------------------------
• 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------------

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu numer 11 nad projektem uchwały ważne głosy oddano z 33.709.258 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 80,930%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 33.709.258, w tym: -----------------------------

• za uchwałą oddano 33.709.258 głosów, ------------------------------------------------------------------
• przeciw uchwale głosów nie oddano, ----------------------------------------------------------------------
• głosów wstrzymujących się nie oddano, ------------------------------------------------------------------

a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 11 została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym.--------------------------------------------------------------------------------------------

Do punktu 15 porządku obrad: --------------------------------------------------------------------------

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie w głosowaniach tajnych projekty uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Marvipol Development S.A. absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2024 roku. ------------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie w głosowaniu tajnym projekt uchwały w sprawie udzielenia Panu Aleksandrowi Chłopeckiemu absolutorium z wykonywania obowiązków, o następującej treści: -----------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 12 Spółki pod firmą Marvipol Development S.A. z dnia 30 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia Panu Aleksandrowi Chłopeckiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku

1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. udziela Panu Aleksandrowi

Chłopeckiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Marvipol Development S.A. za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. -----------------------------------------------------------------------

2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------------

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu numer 12 nad projektem uchwały ważne głosy oddano z 33.709.258 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 80,930%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 33.709.258, w tym: -----------------------------

• za uchwałą oddano 33.709.258 głosów, ------------------------------------------------------------------
• przeciw uchwale głosów nie oddano, ----------------------------------------------------------------------
• głosów wstrzymujących się nie oddano, ------------------------------------------------------------------

a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 12 została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym. --------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie w głosowaniu tajnym projekt uchwały w sprawie udzielenia Panu Wiesławowi Tadeuszowi Łatała absolutorium z wykonywania obowiązków, o następującej treści:------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 13 Spółki pod firmą Marvipol Development S.A. z dnia 30 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia Panu Wiesławowi Tadeuszowi Łatała absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku

• 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. udziela Panu Wiesławowi Tadeuszowi Łatała, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Marvipol Development S.A. za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku ------------------------------------------------------
• 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------------

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu numer 13 nad projektem uchwały ważne głosy oddano z 2.634.091 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 6,324%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 2.634.091, w tym: ---------------------------------

• za uchwałą oddano 2.634.091 głosów, --------------------------------------------------------------------
• przeciw uchwale głosów nie oddano, ----------------------------------------------------------------------
• głosów wstrzymujących się nie oddano, ------------------------------------------------------------------

a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 13 została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym. --------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie w głosowaniu tajnym projekt uchwały w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Brejdakowi absolutorium z wykonywania obowiązków, o następującej treści:------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 14

Spółki pod firmą Marvipol Development S.A. z dnia 30 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Brejdakowi absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku

• 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. udziela Panu Krzysztofowi Brejdakowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Marvipol Development S.A. za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. ------------------------------------------------------------------------------------------
• 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------------

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu numer 14 nad projektem uchwały ważne głosy oddano z 33.709.258 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 80,930%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 33.709.258, w tym: -----------------------------

• za uchwałą oddano 33.709.258 głosów, ------------------------------------------------------------------
• przeciw uchwale głosów nie oddano, ----------------------------------------------------------------------
• głosów wstrzymujących się nie oddano, ------------------------------------------------------------------

a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 14 została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym.--------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie w głosowaniu tajnym projekt uchwały w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Jacaszkowi absolutorium z wykonywania obowiązków, o następującej treści: -----------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 15 Spółki pod firmą Marvipol Development S.A. z dnia 30 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Jacaszkowi absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku

• 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. udziela Panu Andrzejowi Jacaszkowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Marvipol Development S.A. za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2023 roku -------------------------------------------------------------------------------------------
• 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------------

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu numer 15 nad projektem uchwały ważne głosy oddano z 33.709.258 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 80,930%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 33.709.258, w tym: -----------------------------

• za uchwałą oddano 33.709.258 głosów, ------------------------------------------------------------------
• przeciw uchwale głosów nie oddano, ----------------------------------------------------------------------
• głosów wstrzymujących się nie oddano, ------------------------------------------------------------------

a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 15 została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym.--------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie w głosowaniu tajnym projekt uchwały w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Danilukowi absolutorium z wykonywania obowiązków, o następującej treści:------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 16 Spółki pod firmą Marvipol Development S.A. z dnia 30 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Danilukowi absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2024 roku do 30 sierpnia 2024 roku

• 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. udziela Panu Dariuszowi Danilukowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Marvipol Development S.A. za okres od 1 stycznia 2024 roku do 30 sierpnia 2024 roku ------------------------------------------------------------------------------------------
• 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------------

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu numer 16 nad projektem uchwały ważne głosy oddano z 33.709.258 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 80,930%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 33.709.258, w tym: -----------------------------

• za uchwałą oddano 33.709.258 głosów, ------------------------------------------------------------------
• przeciw uchwale głosów nie oddano, ----------------------------------------------------------------------
• głosów wstrzymujących się nie oddano, ------------------------------------------------------------------

a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 16 została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym. --------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie w głosowaniu tajnym projekt uchwały w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Chudzik absolutorium z wykonywania obowiązków, o następującej treści: -----------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 17 Spółki pod firmą Marvipol Development S.A. z dnia 30 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Chudzik absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 9 października 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku

• 3) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. udziela Panu Piotrowi Chudzik, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Marvipol Development S.A. za okres od 9 października 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku --------------------------------------------------------------------------------------
• 4) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------------

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu numer 17 nad projektem uchwały ważne głosy oddano z 33.709.258 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 80,930%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 33.709.258, w tym: -----------------------------

• za uchwałą oddano 33.709.258 głosów, ------------------------------------------------------------------

• przeciw uchwale głosów nie oddano, ---------------------------------------------------------------------- • głosów wstrzymujących się nie oddano, ------------------------------------------------------------------

a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 17 została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym.--------------------------------------------------------------------------------------------

Do punktu 16 porządku obrad: --------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie w głosowaniu jawnym projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2023, o następującej treści: ----------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 18 Spółki pod firmą Marvipol Development S.A. z dnia 30 czerwca 2025 roku w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2024

• 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A., działając na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2024 niniejszym ocenia jego treść pozytywnie. -----------------------------------
• 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------------

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu numer 18 nad projektem uchwały ważne głosy oddano z 33.709.258 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 80,930%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 33.709.258, w tym: -----------------------------

• za uchwałą oddano 33.709.258 głosów, ------------------------------------------------------------------
• przeciw uchwale głosów nie oddano, ----------------------------------------------------------------------
• głosów wstrzymujących się nie oddano, ------------------------------------------------------------------

a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 18 została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym.-------------------------------------------------------------------------------------------

Do punktu 17 i 18 porządku obrad:--------------------------------------------------------------------

Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. -------------------------------------

Do aktu niniejszego załączono listę obecności. --------------------------------------------------------