Marvipol Development S.A. — AGM Information 2024

Sep 10, 2024

do punktu 2 porządku obrad:

Projekt uchwały nr 1

z dnia 9 października 2024 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Marvipol Development S.A.

• 1) Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera […] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Marvipol Development S.A.
• 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

do punktu 5 porządku obrad:

Projekt uchwały nr 2

z dnia 9 października 2024 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

• 1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A., na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
• 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

do punktu 6 porządku obrad:

Projekt uchwały nr 3

z dnia 9 października 2024 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Marvipol Development S.A.

• 1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:
  • 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
  • 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  • 3. Sporządzenie, podpisanie i wyłożenie listy obecności.
  • 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
• 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
• 8. Wolne wnioski.
• 9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
• 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

do punktu 7 porządku obrad:

Projekt Uchwały nr 4

z 9 października 2024 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

• 1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Marvipol Development S.A., na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 4 Statutu Marvipol Development S.A., postanawia niniejszym powołać w skład Rady Nadzorczej _____________ i powierzyć mu/jej funkcję członka Rady Nadzorczej.
• 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.