Marvipol Development S.A. — AGM Information 2021

Mar 31, 2021

Warszawa, 31 marca 2021 OCENA RADY NADZORCZEJ MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. dotycząca sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym Rada Nadzorcza spółki pod firmą MARVIPOL DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000534585, NIP: 5272726050, REGON: 360331494 (dalej jako: „Spółka”), zgodnie z wymogiem §70 ust. 1 pkt 14) i §71 ust. 1pkt 12) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), po rozpatrzeniu, niniejszym dokonuje pozytywnej oceny: 1) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 roku, 2) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 roku, 3) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. w 2020 roku, 4) Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym. Rada Nadzorcza Spółki dokonała oceny ww. sprawozdań po zapoznaniu się z treścią tych sprawozdań, a także sprawozdań niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. za rok obrotowy 2020. Badanie sprawozdań finansowych zostało przeprowadzone przez firmę audytorską CSWP Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, która została wybrana przez Radę Nadzorczą do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. za rok obrotowy 2020. Zgodnie z opinią wydaną przez niezależnego biegłego rewidenta zarówno skonsolidowane jak i jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki i Grupy Kapitałowej MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz wyniku finansowego Spółki i Grupy za rok obrotowy 2020, a także, że jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem Spółki. Dodatkowo, biegły rewident w odniesieniu do sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. za rok 2020, stwierdził, że sprawozdania z działalności zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz są zgodne z informacjami zawartymi w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Na podstawie treści omawianych sprawozdań finansowych, sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. oraz sprawozdań niezależnego biegłego rewidenta z badania ww. sprawozdań finansowych, Rada Nadzorcza Spółki niniejszym stwierdza, że: 1) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020 sporządzone zostały w ustalonym przepisami terminie, zgodnie z przepisami prawa, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską, a także przyjętymi zasadami rachunkowości, 2) Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. w 2020 roku oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku sporządzone zostały w ustalonym przepisami terminie oraz zgodnie z przepisami prawa, w tym wymogami określonymi w ustawie o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, 3) przedmiotowe sprawozdania przedstawiają prawidłowy i rzetelny obraz rozwoju, osiągnięć, sytuacji majątkowej i finansowej, zarówno Spółki jak i Grupy Kapitałowej MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. oraz ich wynik finansowy na dzień 31 grudnia 2020 r. W związku z powyższym, Rada Nadzorcza ocenia, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. za rok obrotowy 2020, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. w 2020 roku oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku są zgodne z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. ____ Aleksander Chłopecki Przewodniczący Rady Nadzorczej ____ Wiesław Łatała Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ____ Krzysztof Brejdak Członek Rady Nadzorczej ____ Dariusz Daniluk Członek Rady Na dzorczej ____ Andrzej Jacaszek Członek Rady Nadzorczej Powyższe oświadczenie stanowi załącznik do uchwały nr 7 Rady Nadzorczej MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. z 31 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, która to uchwała została podjęta w trybie §10 ust. 6 Regulaminu Rady Nadzorczej, tj. w drodze głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Warszawa, 31 marca 2021 OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA KOMITETU AUDYTU Rada Nadzorcza spółki pod firmą MARVIPOL DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000534585, NIP: 5272726050, REGON: 360331494 (dalej jako: „Spółka"), działając na podstawie §70 ust. 1 pkt 8) oraz §71 ust. 1 pkt 8) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), niniejszym oświadcza, że: 1) w Spółce są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, 2) funkcjonujący w Spółce Komitet Audytu Rady Nadzorczej MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. wykonywał i wykonuje zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach. ____ Aleksander Chłopecki Przewodniczący Rady Nadzorczej ____ Wiesław Łatała Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ____ Krzysztof Brejdak Członek Rady Nadzorczej ____ Dariusz Daniluk Członek Rady Nadzorczej ____ Andrzej Jacaszek Członek Rady Nadzorczej Powyższe oświadczenie stanowi załącznik do uchwały nr 8 Rady Nadzorczej MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie w sprawie dokonania oceny funkcjonowania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki, która to uchwała została podjęta w trybie §10 ust. 6 Regulaminu Rady Nadzorczej, tj. w drodze głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.