Marvipol Development S.A. — AGM Information 2021

Apr 1, 2021

Załącznik do Raportu bieżącego nr 12/2021/K:

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta Marvipol Development S.A. w dniu 31 marca 2021 roku

Uchwała nr 1 z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Marvipol Development Spółka Akcyjna

• 1) Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pawła Dudę na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Marvipol Development S.A.
• 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 30.513.832 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 73,257%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 30.513.832, w tym:

za uchwałą oddano 30.513.831 głosów,

przeciw uchwale głosów nie oddano,

oddano 1 głos wstrzymujący się,

nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 2 z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

• 1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A., na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
• 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 30.513.832 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 73,257%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 30.513.832, w tym:

za uchwałą oddano 30.513.831 głosów,

przeciw uchwale głosów nie oddano,

oddano 1 głos wstrzymujący się,

nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 3 z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Marvipol Development S.A.

1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Sporządzenie, podpisanie i wyłożenie listy obecności.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki:
• 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
• 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 30.513.832 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 73,257%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 30.513.832, w tym:

za uchwałą oddano 30.513.831 głosów,

przeciw uchwale głosów nie oddano,

oddano 1 głos wstrzymujący się,

nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 4 z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki

• 1) W związku ze śmiercią Pana Wiesława Mariusza Różackiego w dniu 1 marca 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 4 Statutu Spółki postanawia niniejszym powołać w skład Rady Nadzorczej na czas obowiązującej obecnie kadencji Rady Nadzorczej Spółki Pana Dariusza Daniluka (PESEL: 63053000151) powierzając mu funkcję Członka Rady Nadzorczej.
• 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 30.513.832 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 73,257%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 30.513.832, w tym:

za uchwałą oddano 27.513.831 głosów,

przeciw uchwale oddano 1 głos,

oddano 3.000.000 głosów wstrzymujących się,

zaprotokołowano sprzeciw jednego Akcjonariusza.