Marvipol Development S.A. — AGM Information 2020

Aug 31, 2020

Na podstawie § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018 poz. 757) [Rozporządzenie], Marvipol Development S.A. [Emitent] przekazuje w załączeniu do wiadomości publicznej treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 roku [ZWZ] oraz treść dokumentów będących przedmiotem głosowania.

Jednocześnie zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 7 – 9, Emitent informuje, że ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a ponadto nie miało miejsca zgłoszenie projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.

W odniesieniu do dokumentów będących przedmiotem głosowania Emitent informuje, iż sprawozdania finansowe i sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2019 będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktów 8-11 przyjętego porządku obrad zostały przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 27 marca 2020 r., a ponadto są dostępne na stronie internetowej Emitenta pod adresem: https://www.marvipol.pl/relacje/raporty/raporty-okresowe/. Dodatkowo Emitent przekazuje w załączeniu Projekt Polityki Dywidendowej, Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2019 rok oraz Politykę Wynagrodzeń, tj. dokumenty będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktów odpowiednio 12, 15 i 20 przyjętego porządku obrad, przy czym treść trzech ww. dokumentów została opublikowana przez Emitenta przed terminem ZWZ za pośrednictwem strony internetowej pod adresem: https://www.marvipol.pl/relacje/walne-zgromadzenia/zgromadzenia-akcjonariuszy/.

Jednocześnie Emitent informuje o dokonanej przez ZWZ zmianie Statutu polegającej na tym, że § 25 ust. 2 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

"Nie jest dopuszczalne uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną."

otrzymał nowe, następujące brzmienie:

"Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przy

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zarząd Spółki upoważniony jest do określenia szczegółowych zasad takiego sposobu uczestnictwa akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, w tym wymogów i ograniczeń niezbędnych do identyfikacji akcjonariuszy oraz zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej."

Zmiana Statutu Spółki wejdzie w życie z chwilą jej rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.