Marvipol Development S.A. — AGM Information 2019

Aug 19, 2019

Załącznik do Raportu bieżącego nr 43/2019:

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta Marvipol Development S.A. w dniu 19 sierpnia 2019 roku

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Marvipol Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 sierpnia 2019 r.,

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Marvipol Development S.A.

• 1) Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana Wiesława Łatałę na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Marvipol Development S.A.
• 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 30.513.831 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 73,26%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 30.513.831, za uchwałą oddano 30.513.831 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Marvipol Development S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia19 sierpnia 2019 r.,

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

• 1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A., na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
• 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 30.513.831 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 73,26%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 30.513.831, za uchwałą oddano 30.513.831 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Marvipol Development S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 19 sierpnia 2019 r.,

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Marvipol Development S.A.

• 1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:
  • 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
  • 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  • 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  • 1. Sporządzenie, podpisanie i wyłożenie listy obecności.
  • 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
  • 1. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
  • 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.
  • 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.
• 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
• 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 30.513.831 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 73,26%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 30.513.831, za uchwałą oddano 30.513.831 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Marvipol Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 sierpnia 2019 r.,

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

• 1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A., działając na podstawie § 17 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia, że w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji będzie wchodzić 5 członków – z zastrzeżeniem, że kadencja jednego członka Rady Nadzorczej w osobie p. Andrzeja Jacaszek, rozpoczęła się w dniu 22 lutego 2019 roku z chwilą jego powołania i trwa nadal.
• 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 30.513.831 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 73,26%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 30.513.831, za uchwałą oddano 27.513.831 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących oddano 3.000.000.

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Marvipol Development S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 19 sierpnia 2019 r.,

w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 4 Statutu Spółki, postanawia niniejszym powołać w skład Rady Nadzorczej następujące osoby:

• Pana Krzysztofa Brejdaka (PESEL: 57032904712) – powierzając mu funkcję Członka Rady Nadzorczej oraz

• Pana Wiesława Mariusza Różackiego (PESEL: 58012303431) – powierzając mu funkcję Członka Rady Nadzorczej.

2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 30.513.831 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 73,26%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 30.513.831, za uchwałą oddano 27.513.831 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących oddano 3.000.000.