Marssenger Kitchenware Co., Ltd. — Regulatory Filings 2021

Apr 20, 2021

证券代码：300894 证券简称：火星人 公告编号：2021-023

火星人厨具股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于 2021 年 4 月 19 日（星期一）在党员活动室以现场方式召开。会议通知已于 2021 年 4 月 9 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

会议由监事会主席杨根主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于<2020 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2020 年年度报告》的程序 符合法律、法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2020 年年度报告》（公告编号：2021-019）、《2020 年年度报告摘要》（公 告编号：2021-020）。

（二）审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事对公司《2020 年度监事会工作报告》进行了讨论，认为此报告真 实准确的反映了公司监事会2020 年的工作内容。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2020 年度监事会工作报告》。

（三）审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>和<2021 年度财务预算报 告>的议案》

经审议，监事会认为： 2020 年财务决算报告客观、真实反映了公司2020 年度的财务状况和经营成果。2021 年财务预算制定符合公司战略发展方向。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2020 年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会提出的2020 年度利润分配预案符合《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司上 市后前三年《股东分红回报规划》的相关规定，符合公司未来经营计划的实施和 全体股东的长远利益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于公司 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-027）。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审议，监事会认为：报告期内，公司已建立了较为完善、合规、有效的内 部控制体系，并能够结合公司自身的经营特点和发展情况持续改善和优化。公司 的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动均能够严格按照公司各项内 控制度的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制。公司 编制的《2020 年度内部控制自我评价报告》真实、客观、完整地反映了公司内 部控制情况，不存在重大遗漏和误导性陈述，且不存在损害公司股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2020 年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于2021 年度监事薪酬方案的议案》

经审议，监事会认为：公司拟定的2021 年度监事薪酬方案有利于强化公司 监事的工作积极性，有利于公司的长远发展，决策程序符合《公司法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害 公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意公司2021 年度监事薪酬方案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关

于 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2021-021）。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司对外担保额度预计的议案》

经审议，监事会认为：本次担保事项及其决策程序符合《公司法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，被担保方为公司推荐并 经银行审核确认后纳入授信客户范围的公司下游非关联经销商，资信状况良好， 担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于公司对外担保额度预计的公告》（公告编号：2021-028）。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件

1、第二届监事会第三次会议决议。

特此公告。

火星人厨具股份有限公司监事会

2021 年4 月21 日