Marssenger Kitchenware Co., Ltd. — Notice of Dividend Amount 2021

Apr 20, 2021

证券代码：300894 证券简称：火星人 公告编号：2021-027

火星人厨具股份有限公司

关于公司2020 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 19 日召开第 二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，公司独立董事对此发表了一致同意的独立意见。本 议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、利润分配预案基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2020 年度实现净利 润 275,198,269.97 元，按照净利润的 10%提取法定盈余公积 27,519,827.00 元，加 上年初未分配利润 166,154,948.10 元，截至 2020 年 12 月 31 日，公司可供分配 利润为 413,833,391.07 元。

鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好地回报广大投资 者，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，公司董 事会提出 2020 年度利润分配预案为：

以截至 2020 年 12 月 31 日公司总股本 40,500 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 6 元（含税），合计派发现金红利人民币 243,000,000.00 元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利 润结转以后年度分配。

若在分配方案实施前，公司总股本发生变动的，公司将按照分配总额不变的原 则对分配比例进行调整。

二、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法 律法规及《公司章程》、公司上市后前三年《股东分红回报规划》等规定，与公 司经营业绩及未来发展相匹配，利润分配总额未超过可供分配的利润，具备合法 性、合规性、合理性，有利于全体股东共享公司的经营成果。

三、履行的审议程序及相关意见

1 、董事会审议情况

2021 年 4 月 19 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于 公司 2020 年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司2020 年度利润分配预 案与公司实际情况相匹配，符合《公司法》、《公司章程》和公司上市后前三年 《股东分红回报规划》的相关规定，有利于全体股东共享公司成长的经营成果， 能够促进公司持续稳定发展。

2 、监事会审议情况

2021 年 4 月 19 日，公司召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于 公司 2020 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司董事会提出的 2020 年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件 及《公司章程》、公司上市后前三年《股东分红回报规划》的相关规定，符合公 司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，不存在损害公司及中小股东利益 的情况。

3 、独立董事意见

独立董事认为：公司董事会提出的关于公司 2020 年度利润分配的预案及其 决策程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司上市后前三年《股东分红回报 规划》的规定，综合考虑了公司目前实际情况，有利于公司未来经营计划的实施 和全体股东的长远利益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意公司 2020 年度利润分配预案。

四、其他说明

1、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公 司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行 了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕 信息的泄露。

• 2、本次利润分配预案尚须经公司 2020 年年度股东大会审议批准后方可实

• 施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

• 1、第二届董事会第三次会议决议；

• 2、第二届监事会第三次会议决议；

• 3、独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

火星人厨具股份有限公司董事会

2021 年4 月21 日