Marssenger Kitchenware Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jan 14, 2021

证券代码：300894 证券简称：火星人 公告编号：2021-006

火星人厨具股份有限公司

关于调整部分募投项目募集资金投资额的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 13 日召开 第二届董事会2021 年第二次临时会议和第二届监事会2021 年第一次临时会议， 审议通过了《关于调整部分募投项目募集资金投资额的议案》，同意公司根据首 次公开发行股票募集资金实际情况，对募投项目募集资金具体投资金额进行相应 调整。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况概述

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意火星人厨 具股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3153 号）同 意注册，火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普 通股（A 股）股票4,050.00 万股，每股面值1 元，每股发行价格为人民币14.07 元，募集资金总额为人民币56,983.50 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金 净额为人民币48,809.95 万元。上述募集资金已于2020 年12 月28 日划至公司 指定账户，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验， 并于2020 年12 月28 日出具了“天健验〔2020〕661 号”《验资报告》。公司已 将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业 银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目拟投入募集资金金额调整情况

由于本次公开发行实际募集资金净额48,809.95 万元少于拟投入募集资金 87,921.60 万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效 率，结合公司实际情况，对部分募集资金投资项目投资金额进行调整，具体情况 如下：

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单位：人民币万元

序 号	项目名称	总投资额	调整前拟投 入募集资金	调整后募集资 金分配金额
1	智能集成灶产业园项目	69,525.89	52,712.37	31,500.00
2	研发中心及信息化建设技改项目	11,490.47	11,490.47	6,500.00
3	集成灶生产线升级扩产项目	23,718.76	23,718.76	10,809.95
	合计	104,735.12	87,921.60	48,809.95

三、调整部分募投项目募集资金投资额对公司的影响

本次调整部分募投项目募集资金投资额，是根据募投项目实施和募集资金等 实际情况所作出的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途、影响公司正常经营 以及损害股东利益的情形。本次调整有利于提高公司资金使用效率，优化资源配 置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。公 司将加强对相关项目建设进度的监督，以提高募集资金的使用效益。

四、履行的审议程序和相关意见

（一）董事会审议情况

公司于 2021 年1 月13 日召开第二届董事会2021 年第二次临时会议，审议 通过了《关于调整部分募投项目募集资金投资额的议案》，同意公司根据首次公 开发行股票募集资金净额和募投项目实际具体情况，调整部分募投项目募集资金 投资额。公司本次调整智能集成灶产业园项目、研发中心及信息化建设技改项目 和集成灶生产线升级扩产项目的募集资金投资额，是根据募投项目实施和募集资 金到位等实际情况所作出的审慎决定，符合公司发展的实际情况，未改变募集资 金投向，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在其他损害股东利益 的情形。公司将加强对相关项目建设进度的监督，以提高募集资金的使用效益。 （二）监事会审议情况

公司于 2021 年1 月13 日召开第二届监事会2021 年第一次临时会议，审议 通过了《关于调整部分募投项目募集资金投资额的议案》，监事会认为：公司本 次调整部分募投项目募集资金投资额是公司根据募集资金实际情况，经过审慎研 究后进行的合理调整，符合公司实际经营需要，不存在变相改变募集资金投向， 不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在其他损害股东利益的情况，

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符合公司《募集资金管理制度》，符合公司长远发展的需要。因此，同意根据首 次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目实际募集资金投资 金额进行调整。

（三）独立董事意见

独立董事认为：公司本次调整部分募投项目募集资金投资额，是公司根据募 投项目实施和募集资金等实际情况，经过审慎研究后进行的合理调整，符合公司 发展的实际情况，未改变募集资金投向，不会对公司的正常经营产生重大不利影 响，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司本次调整部分 募投项目募集资金投资额的决策程序符合《上市公司监管指引第2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引（2020 年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制 度的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中 小股东利益的情形。因此，同意根据首次公开发行股票募集资金实际情况，对本 次募集资金投资项目实际募集资金投资金额进行调整。

（四）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次调整部分募集资金投资项目拟投入募集资 金金额事项已经第二届董事会2021 年第二次临时会议和第二届监事会2021 年第 一次临时会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，符合《证券发行 上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，保 荐机构对公司本次调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额事宜无异议。

五、备查文件

• 1、第二届董事会2021 年第二次临时会议决议；

• 2、第二届监事会2021 年第一次临时会议决议；

• 3、独立董事关于第二届董事会2021 年第二次临时会议相关事项的独立意见；

• 4、中信建投证券股份有限公司出具的《中信建投证券股份有限公司关于火

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星人厨具股份有限公司调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查 意见》。

特此公告。

火星人厨具股份有限公司董事会 2021 年1 月15 日

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