Marssenger Kitchenware Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Sep 25, 2025

证券代码：300894 证券简称：火星人 公告编号：2025-058 债券代码：123154 债券简称：火星转债

火星人厨具股份有限公司

关于召开2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”）定于2025年10月15日（星期 三）14:00召开2025年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票 相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十九次会议审议通过

• 了关于召开本次股东大会的议案，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

• 4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议：2025 年 10 月 15 日（星期三）14:00

• （2）网络投票：

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体 时间为：2025 年 10 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2025 年 10 月 15 日 9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 现场表决：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出 席现场会议；

网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股 东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系

统行使表决权。

公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

• 6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 10 日（星期五）

• 7、出席对象

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：浙江省海宁市尖山新区新城路 366 号火星人厨具股份有 限公司会议室。

二、会议审议事项

• 1、本次股东大会审议的提案如下：

一 表 本次股东大会提案编码表

	表一本次股东大会提案编码表
提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订、制定公司相关制度的议案》	需逐项表决，作为 投票对象的子议 案数（11）√
2.01	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
2.02	《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》	√
2.03	《关于修订<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》	√
2.04	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	√
2.05	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
2.06	《关于修订<防止大股东及关联方占用公司资金管理制度> 的议案》	√
2.07	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
2.08	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
2.09	《关于修订<独立董事制度>的议案》	√
2.10	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
2.11	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
3.00	《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数3 人
3.01	选举黄卫斌先生为公司第四届董事会非独立董事	√

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
3.02	选举黄则诚先生为公司第四届董事会非独立董事	√
3.03	选举汤荣先生为公司第四届董事会非独立董事	√
4.00	《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数3 人
4.01	选举钱凯先生为公司第四届董事会独立董事	√
4.02	选举唐力先生为公司第四届董事会独立董事	√
4.03	选举孙卫国先生为公司第四届董事会独立董事	√

上述议案 1.00 以及议案 2.00 中的 2.05、2.10 为特别决议事项，需经出席股 东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过；其 余议案均为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持有效表决权过半数通过。

上述议案 3.00、4.00 将采用累积投票制表决，应选非独立董事 3 人、独立董 事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股 东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零 票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，本次股 东大会方可对其选举进行表决。

公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者 是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股 东以外的其他股东。

2、议案披露及审议情况

上述提案已经公司第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十二次 会议审议通过。详情请参阅公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证 原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人 身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法 定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的

有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托 代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人 依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有 效持股凭证原件。

（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件 及受托人身份证办理登记手续。

• （4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，

• 信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托 书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。

• 2、登记时间：2025年10月13日- 2025年10月14日 8:00- 17:00。

• 3、登记地点：火星人厨具股份有限公司董事会办公室。

4、会议联系方式：

联系人：毛伟平

联系电话：0573-87019995

传 真：0573-87610000

电子邮箱：dongshiban@marssenger.com

联系地址：公司董事会办公室

5、其他事项：股东(含委托代理人)出席本次股东大会的交通和住宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告 附件一。

五、备查文件

• 1、第三届董事会第二十九次会议决议；

2、第三届监事会第二十二次会议决议。

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》； 附件二：《授权委托书》；

附件三：《2025年第一次临时股东大会股东参会登记表》。

特此公告。

火星人厨具股份有限公司董事会 2025年9月26日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称

“ ” 投票代码为“350894”，投票简称为 火星投票 。

2、填报表决意见或选举票数

对于本次股东大会的非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于本次股东大会的累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股 东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超 过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组 所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（表一提案1，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（表一提案2，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总 数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股 东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的 表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票

表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2025年10月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和

13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统的投票时间为2025年10月15日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所上市公 司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投 票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在

• 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

本人（本单位） 作为火星人厨具股份有限公司的 股东，兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席火星人厨具股份 有限公司 2025 年第一次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项 议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相 关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表 决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

提案编 码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订、制定公司相关制度的议案》	√ 需逐项表决，作为投票对象的子议案数： 11
2.01	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
2.02	《关于修订<累积投票制度实施细则>的 议案》	√
2.03	《关于修订<可转换公司债券持有人会议 规则>的议案》	√
2.04	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	√
2.05	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
2.06	《关于修订<防止大股东及关联方占用公 司资金管理制度>的议案》	√
2.07	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
2.08	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
2.09	《关于修订<独立董事制度>的议案》	√
2.10	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
2.11	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管 理制度>的议案》	√
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
3.00	《关于选举公司第四届董事会非独立董 事议案》	应选人数3人（填票数）
3.01	选举黄卫斌先生为公司第四届董事会非 独立董事	√
3.02	选举黄则诚先生为公司第四届董事会非 独立董事	√
3.03	选举汤荣先生为公司第四届董事会非独 立董事	√
4.00	《关于选举公司第四届董事会独立董事	应选人数3 人（填票数）

提案编 码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
	的议案》
4.01	选举钱凯先生为公司第四届董事会独立 董事	√
4.02	选举唐力先生为公司第四届董事会独立 董事	√
4.03	选举孙卫国先生为公司第四届董事会独 立董事	√

说明：

• 1、对于非累积投票议案，每项提案的“同意”“反对”“弃权”意见只能选择一项，并在

• 相应的空格内画“√”；

2、对于累积投票议案，对每位候选人进行投票时可在股东拥有的表决数总数下自主分配， 在“选举票数”栏目内直接填写相应的表决权数，如分配给候选人的表决权之和超过该股东拥有 的表决权总数，则视为废票。

• 3、单位委托须加盖单位公章，法定代表人须签字；

• 4、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

委托人签名（或盖章）： 委托人持股数量： 委托人证券账户号码： 委托人持股类别： 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

附件三：

火星人厨具股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会股东参会登记表

股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会	□是 □否
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注: 1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证 券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单 位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。 2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件）， 信函、传真以登记时间内公司收到为准。 3、请用正楷填写此表。
股东签名（法人股东盖章）：_____ 年 月 日