Marssenger Kitchenware Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 8, 2021

证券代码：300894 证券简称：火星人 公告编号：2021-046

火星人厨具股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于 2021 年 8 月 5 日（星期四）在党员活动会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2021 年 7 月 26 日以通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

会议由董事长黄卫斌先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成以下决议：

（一）审议通过《关于<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-042）、《2021 年半年度报告摘要》（公 告编号：2021-043）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告> 的议案》

经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公 司《募集资金管理制度》法律法规的规定和要求存放和使用募集资金，并及时、

真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-044）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

• （三）审议通过《关于投资设立有限合伙企业的议案》

经审议，董事会同意公司与浙江坤鑫投资管理有限公司以及其他合伙人共同 设立海宁创新股权投资合伙企业（有限合伙）（合伙企业最终名称以工商注册为 准）。合伙企业总认缴规模人民币 7 亿元，公司拟作为有限合伙人以自有资金认 缴人民币 7,500 万元，占合伙企业总认缴出资额的 10.71%。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于投资设立有限合伙企业的公告》（公告编号：2021-045）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件

• 1、 第二届董事会第四次会议决议；

• 2、 独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

• 3、 深交所要求的其他文件。

特此公告。

火星人厨具股份有限公司董事会

2021 年8 月9 日