Marssenger Kitchenware Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jan 14, 2021

证券代码：300894 证券简称：火星人 公告编号：2021-005

火星人厨具股份有限公司

第二届监事会2021 年第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 2021 年第一 次临时会议于 2021 年 1 月 13 日（星期三）在党员活动室以现场的方式召开。会 议通知已于 2021 年 1 月 7 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议由公司监 事会主席杨根先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议召开 符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于调整部分募投项目募集资金投资额的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 调整部分募投项目募集资金投资额的公告》（公告编号：2021-006）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的 议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-007）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行 费用自筹资金的议案》

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的公告》（公告 编号：2021-009）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、 第二届监事会 2021 年第一次临时会议决议。

特此公告。

火星人厨具股份有限公司监事会

2021 年1 月15 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==