Maraska d.d. — AGM Information 2022

Aug 29, 2022

DIONIČKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ALKOHOLNIH I BEZALKOHOLNIH PIĆA ZADAR

ODLUKE GLAVNE SKUPŠTINE MARASKA d.d.

Glavna skupština Maraska d.d. održana je dana 29. kolovoza 2022. godine u Zadru u Upravnoj zgradi - u poslovnoj Dvorani za sastanke (prvi kat) tvrtke Maraska d.d. na adresi Biogradska cesta 64/a, 23000 Zadar s početkom u 11,00 sati, sa sljedećim dnevnim redom:

dnevni red:

Za Skupštinu Društva utvrđen je sljedeći dnevni red:

• 1. Otvaranje Skupštine Društva i utvrđivanje kvoruma za rad Glavne skupštine Društva
• $2.$ Izvješća Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2021. godinu
• 1. Izvješće Revizora Društva za 2021. godinu
• 1. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja i poslovanja Društva u 2021. godini
• Donošenje odluke o gubitku Društva 2021. godine 5.
• Donošenje odluke o davanju razrješnice (o odobrenju rada): 6
• a) Upravi Društva za rad u 2021. godini
• b) Nadzornom odboru Društva za vođenje poslova u 2021. godini
• $7.$ Odluka o imenovanju revizora Društva za 2022. godinu
• Izvješće o primicima za 2021. godinu 8.
• Odluke o prihvaćanju ostavki članova Nadzornog odbora i Odluka o izboru članova Nadzornog 9. odbora

Glavna Skupština Maraska d.d. na kojoj je bilo prisutno 1.409.500 glasova ili 98,75% ukupnog broja glasova donijela je sljedeće odluke:

$Ad 2)$ Usvaja se izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva u 2021. godini

$Ad3)$ Usvaja se izvješće revizora Društva o poslovanju Društva u 2021. godini

Usvaja se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u $Ad 4$ 2021. godini

Ad 5) Usvaja se odluka Društva, prema kojoj se gubitak Društva za 2021. godinu u iznosu od 1.545.931 kuna kao preneseni gubitak prenosi u naredne poslovne godine

• Ad 6) Daje se razrješnica (odobrava se rad):
• a) Upravi Društva za 2021. godinu
• b) Nadzornom odboru Društva za 2021. godinu

$Ad 7)$ Za obavljanje revizije poslovanja Maraska d.d. Zadar u poslovnoj 2022. godini za revizora se imenuje KPMG Croatia d.o.o., Zagreb.

• $Ad 8$ Usvaja se Revidirano Izvješće o primicima za 2021. godinu
• $Ad 9)$ 1) Prihvaćaju se ostavke članova Nadzornog odbora Maraske d.d.:
• 1. Zdravka Pavić, OIB: 92341749713, Osijek, Mrežnička 30

• predsjednika nadzornog odbora

• Ivana Grbešića, OIB: 22981694384, Bosna i Hercegovina, Dobrkovići, Dobrkovići 0

• zamjenika predsjednika nadzornog odbora

• 1. Filipa Grbešića, OIB: 81660166622, Bosna i Hercegovina, Široki Brijeg, Dobrkovići 0
• člana nadzornog odbora

2) Za članove Nadzornog odbora izabiru se:

• 1. Svjetlan Stanić, Troska bb, 71260 Kreševo, BiH, OIB:16376328329
• Jerko Tvrdić, Ulica Rašeljke 13, 21000 Split, Hrvatska, OIB:33844762815 $\overline{2}$ .
• Ivan Bacci, Split, Drvenička 21, Hrvatska, OIB: 26670090992 $\overline{3}$

Zadar, 29. kolovoza 2022. godine

Kontakt: Direktor pravnih i općih poslova Katarina Alić

Tel: +385 23208853 e-mail: katarina.alic@maraska.hr web: www.maraska.hr

Predsjedavajuća Glavne skupštine: Katarina Alić

Vulcina Plic

Naziv propisane informacije: Odluke glavne skupštine MARASKA d.d. LEI: 74780000Y0VHST8OEI02 Matična država članice izdavatelja: Hrvatska Međunarodni jedinstveni identifikacijski broj (ISIN): HRMRSKRA0004 Burzovna oznaka:MRSK Uređeno tržište: Redovno tržište