Maraska d.d. — AGM Information 2019

Jun 14, 2019

BIOGRADSKA CESTA 64 A
23000 ZADAR
OIB: 07602786563
IBAN : OTP IBAN HR2624070001100446058
THE LECTONI:
Centrala : 023 208 808.
Uprava : 023 208 800.
023 208 801 Fax :
maraska@maraska.hr
www.maraska.hr

Predmet: Priopćenje o održanoj redovitoj Glavnoj skupštini Maraske d.d. Zadar

Glavna skupština dioničkog društva Maraska d.d. Zadar, Biogradska cesta 64A (dalje u tekstu: Društvo) održana je dana 14.06.2019. godine u Zadru, u Upravnoj zgradi - u poslovnoj Sali za sastanke (prvi kat) tvrtke Maraska d.d. s početkom u 12.30 sati, na kojoj su većinom glasova temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini, donesene sljedeće odluke:

• 1. Usvaja se Izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva u 2018. godini.
• 1. Usvaja se Izvješće Revizora Društva o poslovanju Društva u 2018. godini.
• 1. Usvaja se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2018. godini.
• 1. Usvaja se Odluka o upotrebi dobiti Društva iz 2018. godine prema kojoj se dobit Društva za 2018. godinu u iznosu od 18.740.574,71 kune u cijelosti upotrebljava za pokriće gubitaka iz ranijih godina.
• 1. Daje se razrješnica (odobrava se rad):
  2. a. Upravi Društva za 2018. godinu
  3. b. Nadzornom odboru za 2018. godinu.
• 1. Za revizora Društva za 2019. godinu imenuje se tvrtka "RSM Croatia" d.o.o., Koprivnica

Poziv za redovitu Glavnu skupštinu Društva sa prijedlogom odluka i pozivom dioničarima, objavljen je na internetskoj stranici Trgovačkog suda, broj Spisa: R3-19/2344-1 na kojoj se nalazi Sudski registar.

Sukladno Pravilima Zagrebačke burze d.d. Zagreb, priopćenje sa odlukama koje je donijela Glavna skupština Društva dana 14.06.2019. godine, nakon završetka Glavne skupštine objavili smo na internetskim stranicama Zagrebačke burze, HANFE, Registra propisanih informacija, HINE Ots i na internetskoj stranici Društva www.maraska.hr.

Broj: GS za 2018/2019 Zadar, 14. lipnja 2019. godine

Predsjedavajuća Glavne skupštine: Katarina Alić

Sud upisa: Trgovački sud Zadar, MBS 060007362, Temeljni kapital: 99.918.350,00 kn uplaćen u cijelosti / 1.427.405 dionica à 70,00 kn Clan Uprave: Stipe Bevanda Predsjednik Nadzornog odbora: Zdravko Pavić

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Društva dana 14.06.2019. donijela je

ODLUKU

Usvaja se Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva u 2018. godini.

Broj: GS-1/2019

Predsjedavajuća Glavne skupštine Katarina Alić

Vatarins Alit

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština
Na temorja 14.06.2019. donijela je

ODLUKU

Usvaja se Izvješće Revizora Društva o poslovanju Društva u 2018. godini.

Broj: GS-2/2019

Predsjedavajuća Glavne skupštine Katarina Alić

rataring ACir

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Društva dana 14.06.2019. donijela je

ODLUKU

Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2018. godini.

Broj: GS-3/2019

Predsjedavajuća Glavne skupštine Katarina Alić

Vataring Alit

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština
sa Na i opa dana 14.06.2019. godine donijela je

ODLUKU

Usvaja se Odluka o upotrebi dobiti Društva iz 2018. godine, prema kojoj se . Usvaja se Odluka o upotrebi udobiti Društva Iz Zolo. godin. Podinoja
dobit Društva za 2016. godinu u iznosu od 18.740.574,71 kuna u cijelosti dobit Drustva za 2018. godina a iz ranijih godina.
upotrebljava za pokriće gubitaka iz ranijih godina.

Broj: GS-4/2019

Predsjedavajuća Glavne skupštine Katarina Alić

Vataring Alic

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština
Na temerja 014.06.2019. godine donijela je

ODLUKU

Daje se razrješnica (odobrava se rad): rjesnica (odobrava za 2018. godinu a) Upravi Braseva za 2018. godinu.

Broj: GS-5/2019

Predsjedavajuća Glavne skupštine Katarina Alić

APIT-Vatalins

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Društva dana 14.06.2018. godine donijela je

ODLUKU

Za revizora Društva za 2019. godinu imenuje se tvrtka "RSM Croatia" d.o., Koprivnica.

Broj: GS-6/2019

Predsjedavajuća Glavne skupštine Katarina Alić

APIT Vataring