Maraska d.d. — AGM Information 2017

May 10, 2017

DroNreKo DRUSTV' zA PROTZ'.DNJU r pRoMET ALK'H.LNTH r BE,ALK'H.LNTH prcA ,ADAR

. 2" a u svezi s dfanko gg, I2I/ gg, 52 / OO, rr| / ^o 13, II0/15 ) i dfanka ³⁸ r promet a_l_kohof nih ^r ava Dru5tva donosi dana l9

ODIUKU O SAZTVANLTU GLAVNE SKUPSTINE DRUSTVA

Grawna skupStina ?""^gtyl saziva se _za dan: r.3.06.ro,rr.-_n:line ;i::*J" ^uBjel0varu, u upravnoS ""::',::"1, i*J:.;ji::::-t"##tll,';, ..J,T:" Koes*in d.d ,," -.J,"ri

Za Skup5tinu Dr:u6tva utvrcten je sljede6j_ dnevni red:

• 1' 3;J#ill: ;*g;;::" Drusrva i utvrdivanje kvoruma za rad Gravne

• otrebi dobiti Dr:u5tva 2016. godine a) upravi Dru!itva ;l':.i"""i;r";1.;.Jr;roooo.u"j" '.o. ^l,

• b) Nadzornom cr 1. odluka o imenovan-, godrni
• 1. Dono5enje od.Iuke odinu ulagan j em prava/ DruStva u-lozima, prava prvenstva lrost< u]oge, vz iskljudenje novih .ionica i brrz ol ) dionidara pri r',pisu 9' Donosenje odfuke o izm;enama i dopunama statuta *lutr.""manje

Uprava Dru6tva o.bjawljuje prijedlog,e o pojedinim todkama dnevnog.reda:

• dt ^\ usvala se godinl. izvjeSie UF,rave Dru5tva o staniu r poslovanju DruStva u ²⁰¹⁶
• o/ usvaja se i-zvjes6e rerrizora Drustva o poslovanju Drustva u 2016, godini.
• Dru5tva o obavljenom nadzoru vodenja
• d) tz 20I-6.. godine, pr€rnd k joj se od l.3I4.4BI kuna, u ci efosti
• . godina.

-Nadzornom odboru Dru5tva za 2016, godinu

f) Za obavlj anj ^e 20I1. godini- za ^!q'u.' LaA r u pOslovnoj o. o. iz Zag eba.

Donosj- se odluka o po\ prava/ pretvirranjem po, taJ-a Dru5tva ulozima. ulaganjem postoje6ih dionidara ( or uz . iskljudenje prava prvenstva uprsu novih dionica i_ bez obveze objavljivanja ponude za ^I

• II t--^ cva Maraska d. d. pove6 ovima: Sezdeset devei mif od ) za iznos od 30. OO I "t ec Kuna ) na i znos 9 ". devetsto osamnaest tisuc a: )
• detiristo Temeljni kapitar. Drustva pove.ava se izd, dionica dvadeset osam tisuZa petsto sedamde (slovima: na ime, po j edinadne nomina-Lne vri j sedamdeJej k";;i; ukupne nomin ' trideset milij : detrdeset dva tjnog kapitala enog povedanja ) . III
• ta.le e u nemateri dionice ^jal_iziranom obl_iku i nosit 6e ista DruStva. povedava IV.
• : tri{es_9t se ulaganjem mili u pravima za iznos ^{d j}una detrdeset postoje6lh t .r^. ) ^z dionidara, osim Koestlrn d.d. Za Maraski d.d. prestaje obveza potraZivanja Koestlin d.d. prema
• Ulaganj e u prav_ima rzvr5it 6e se :

Unosom potraZivanj a Koestlin d. d. tvo::n.ica Sfavonska cesta | 4, OfB: giAOZoSZOIO prema ulog u iznosu od 3O.00O.OaO, OO-fr_, (slovima: Ukupna pot-raZivanja Koestf,ii j.a. prema Dru5t esiji skloptjenim dana ³¹ i56 | 69 kuna.

nog iznosa 30. OOO. O4O, OO nos remel j nos kapirala Drus:?. ?f.""";r.'"""?'.x, :'.'ttn eo

• VI. tva dij efi se na I . 42l' . 405 ( sl vima : u6a detiristo pet ) redovnih d onica ⁰⁰kn (sedamdeset kuna).
• V]I. VII]. _ upisnicom diji obvezni sadrZaj im dru5tvima.

• ecrh dion dara (oslm Koest-Lin d. d. d]anku 08. st.avak 4. Zakona ^o

• IX Na temelju dfanka 1 drustava : Zakc odobrava se ':u o preuzimanju dionidkih od.luke, bez obvezer o un;e novih dionica iz ttdre rr. ove ov1a56r-rj e se Upra.rza za preuzimanj ^e

• 'lapanje ugovora s Koestfin d.d. ^o upisa : j",::*:i;il]l:1..1x'":."i:'_..":ffj_J: kao i za poduziminje od_Iuke svlh osJalih potrebnih Skup5tine DruStva r-l n^r,
• danom donoSenja, k skup5tini 5. Zakona o trgovadkim dru5tvirnar prdvd i upisu IzvjeS6e o ,u"tor-r-riu"-.u p tpuno novih dionica XI. xrl

o,,z,,rk5lui:l:: 3;o;r5;, !r"r':#T;. ". dan 31 .03.2ori. porraZuje od Drustva, kao

rr;ed1og ^Sobzirom na iznor: obveza i nem za dokapitalizaciju oestf 1nu unosom svoleg potraZivanja, d. d. kao kreditoi- iruStva ,

uprava dru.tva Koes;tr-in d. o. o. doni j ela r e odr-uku og ⁷⁴. o4 .20r1. godine nomirra-Lne potraZivanja vrijednosti u temeljnl kapitar Drustva te za taj iznos ste 70, o-t-;; (sedamdeset kr-rna )-,. u2 uvijet rskljudenja prava prvenstva postoje6ih dionidara i bez.b;"; oi]u-rr;ivanju p-o,.,,ro" za preuzimanje.

Poveianjem temeljnorJ kapitala za iznos od 30.000.040/00 kuna upisom novih t;:l':"iT."rt#:&J;i:;"{:"J;e obveza Maraske d"d. prema Koesrrinu d.d. za

Vodeii rad dfuka " o;;.;.Tj'"'.1x.,ti'ir"'# ]."i,:::u':::::i:_nalodr^to s obzirom na ro da je lasarel j a kao vj erovn.il<a orust,ru u,r]*';;".;'Jr o.'Jo":i;ur]!,o.ri,u"]""r."1" ,;..;j i:"::":"i 5:ifiJ::r'^rlJ;i;i:";: ( osim r<olstrin o.J. ) pri ,,o-,"u novih dionica, prihvatili 1 poorzari pru,-,," rff;:l::Ti,;Jir;:::i5" r:*r;;:"";_*iiJi".;:: predloZen nadin.

Donosi se, rra tenel ju drlanka ²⁷⁵. trgova6kin druitvima Otluka o i=rr3"rri stavak 1. to6ka 5. , 6lanka 301. Zakona STATUTA illvIARi\SId\r' d. d.

nak 1, jaju se i glase:

dlanak 2.

dJ-anak 12. milenja se i glasi:

podijeljen je na L.427.40s (sr-ovima: mirijun detiristo pet ) redovne dionice. !2 .1 . Temel; n1 kapiral DiuS rva ietirlsto dvadeset sedam tlsu6a

dlanak 3.

dlanak 40. St. 2 urjenja se :L glasi:

40.2. Dionidari kod SrediSnjega glavne skupStine evidentirani kao dionidari Sest dana prije odrZavania na Skup\$tini sudjeluju osobno ako su kl-irinSl{oga depozitainog OruStva O.O.

dlanak 4.

C1anak 55. St. 1. rnijenjp se i 55.1 Glasilo dioni6ara dru5tva se nal-azi sudski regastaF. glasi: je internetska stranica Trgovadkog suda na kai ni '-"Jv )

dlanak 5.

5.1. Nadzorni odbor 6e utvrditi prodisieni 5'2' ZaduZuje tekst Statuta. se uprava orustv. ou ,_, skradu "u- zukonom sudski resistar ko<[ izvrsi upr_s ove registarskog suda. ⁵' ³' ::;r"ta'"T'.;" i dcpune- statuta stupaju na snasu danom upisa Odfuke u

u sudski

Poziv dioni6arima

Pozivalu se svi dionidari Glavnoj skupStini.

rmaju one osobe u pogledu at 1 to:

skupStine evidentirani kao Skoga depozitarnog druStva - da uredna

skup5tini bude dostavljenp prijava dironidara,o namjeri sudjelovanja na Gravnoj ^uDruStvo rru"lk_"r.irl,^U^-(_Sest) G.lavne skup.tine, Sto ,"^pi rralt dana prije odrZavanja _"n:_1e Jo 07 ,OA.ZOll. godine.

Materi j ali za G-ravnu sklupstlnu _*o.g' se pregledati u sektoru za pravne i kadrovske poslove ,,Maraske 01'06'2011' godine, i to gvakoga -d.d. zadar, eioqrajsr<a cesta 64/a, 23 ooo Zadar od radnog dana u vremenu od. g-14 sati.

dlan uprave: Stipe Bevanda