Maraska d.d. — AGM Information 2016

Jun 3, 2016

DIONICKO DRUSTVO ZA PRO]IZVODNJU I PROMET A]LI(O}IOLNIII I BIZALKOTIOLNIII PICA ZADAR

23OOO ZADAR, BIOGRADSI(A CESTA 64 A.
TELBIIONI: Centrala: 023 208 BOtl. Uprava: 023 208 800, FAX: 023 208 801 Ziro ra6un : 2500009-1101003529 kod HAAB d.d.
POREZNI BROJ:3112322 OIB:07602786563 maraska@man4!k4rhr www.ma rasl <a.h r<="" th="">

Predmet: Priopdenje o odrianoj redovitoj Glavnoj skup5tini Maraska d.d. Zadar

Glavna skupStina dionidkog dru5tva Maraska d,d Zadar, Biogradska cesta 64/a (dalje u tekstu : Dru5tvo) o,driana je dana 03. lipnja 2016, godine u Osije,ku, u Upravnojzgradi-u poslovnojsali (lkat )tvrtke Kandit d,q.o, na adresi Vukovarska cesta 239, s podetkom v 12:45 sati, na kojroj su vedinom glasovie (97,48%l temeljhog llapitala zastupljenog na Glavnoj skupStini, donresene sljedede odluke:

• 1. Usvaja se izvje5de Uprave Dru6tva o stanju i poslovanju Druitva u 2015, godini.
• 3, Usvaja se izvje5ce revizora DruStva o poslovanju DruStva u 2015" godini,
• 1. Usvaja se izvje5ce Nadzornog odbora Dru5tva o obavljenom nadzoru voclenja poslova Dru5tva ^u 2015, godini,
• 1. Usvaja se odluka o upotrebi dobiti DruStva 201S.godinu u iznosu od 4.824.925,58 kuna, u godina. iz 2015. godine, prema kojoj se dobit DruFtva za cijelosti upotrebljava za pokride gubithka iz ranijih
• 6, Daje se razrje5nica (odobrava se rad): a,)Upravi Dru5tva za2A15. godinu b/ Nadzornom odboru Dru5tva z;a2015, godinu
• 1. Zarevizora Dru5tva 2a2016. godinu imenuje se tvrtka,,Deloifte" d.o.o. Zagreb"

Poziv za redovitu glavnu skup5tinu Dru5tva sa prijedlogom odluka i pozivom dionicarima, dbjavljen je ^u Narodnim novinama hroj 38. od 25. travnja 2016. godine,

Sukladno Pravilima Zagrebadke burze d.d, Zagreb, priop6enje sa odlukama koje je donijela Glayna sk;up6tina Dru5tva dana 03. lipnja 2016. g;odine, nakon zavrSetka Glavne SkupStine objavili smo preko ipbjavljeno na ⁱntern ets ko j st ra n i ^ci D ru Stv a U4/v\ryJIEIASXlLhl

Broj: GS 2a201512016 Zadar, 03, lipnja 2016. godine

Predsjedavaju6a GlEune sku pSti ne: .tur,

D]ONICKO DRUSTVO ZA PRO].ZVODNJU I PROMET ALKOHOLNIH ZADAR ] BI]ZALKOHOLNIH PICA

N: tcmcl irr Fl:nka 215. Dru5tva dana 03. Iipnja Zakona o trgovadkim druSLvima, 2016. godine, donijela je - sr]1^a'.na

ODLUKU

Usvaja se lzvje66e Uprave ^o stanju i poslovanju Dru5tva

Broj: GS-2/2076

Dradeiod:rr:itt6a Ana Peji6, dip tit2TTna \rrtnettna

DIONICKO DRUSTVO ZA PRO]ZVODNJU ] PROMET ALKOHOLN]H I BF],ZA],KOHOLN]H ZADAR P]CA

Na femel irr Fl enka 215 Dru5tva dana 03. lipnja Zakona o trgovadkim dru5tvima, Glavna 2016. godine, donijela je SK !r

ODLUKU

Usvaja se lzvje56e revizora Dru6tva o poslovanju Druitva u 2015. crodihi.

Broj: GS-3/20f6

Predsj edavaj u6a Gf avne ^Qkrrn{f i no . Ana Pe j ii, dip\"[-ur .

DIONIČKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ALKOHOLNIH I BEZALKOHOLNIH PIČA ZADAR

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna Skupština
Društva dana 03. lipnja 2016. godine, donijela je

ODLUKU

Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2015. godini.

Broj: GS-4/2016

Predsjedavajuća Glavne Skupštine: Ana Pejić, diplaiur.

DIONIČKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ALKOHOLNIH I BEZALKOHOLNIH PIĆA ZADAR

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna Skupština Društva dana 03. lipnja 2016. godine, donijela je

ODLUKU

Usvaja se odluka o upotrebi dobiti Društva iz 2015. godine, prema kojoj se
dobit Društva za 2015. godinu u iznosu od 4.824.925,58 kuna, u cijelosti se
upotrebljava za pokriće gubitaka iz ranijih godina.

Broj: GS-5/2016

Predsjedavajuća Glavne Skupštine: Ana Pejić, dipl.iur.

DIONIČKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ALKOHOLNIH I BEZALKOHOLNIH PIĆA ZADAR

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna Skupština
Društva dana 03. lipnja 2016. godine, donijela je

ODLUKU

Daje se razrješnica (odobrava se rad): a) Upravi Društva za 2015. godinu b) Nadzornom odboru Društva za 2015. godinu

Broj: GS-6/2016

Predsjedavajuća Glavne Skupštine:
Ana Pejić, dipl.iur.

DIONIČKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ALKOHOLNIH I BEZALKOHOLNIH PIĆA ZADAR

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna Skupština
Društva dana 03. lipnja 2016. godine donijela je

ODLUKU

Za revizora Društva za 2016. godinu imenuje se tvrtka "Deloitte" d.o.o. Zagreb.

Broj: GS-7/2016.

Predsjedavajuća Glavne Skupštine: Ana Pejić, dipl.iur.