Maraska d.d. — AGM Information 2015

May 29, 2015

DloNtaKo DtuSt-vozrr l IZVODNJTII PROIIEI' ALI(OI I OLNI H I TJI'Z,\LI(OIIOI,NIII PI'A ZAD,TR

23000 zADAn, BToGIIADSK CESTA 64 A
TELEFONI: Cdrd'.la, 021 208 808. Up.ava: 023 208 800, !l& 023 208 801 Ziro raiun 2500009-1 10 t 00352s kod HAAB a.o.
POREZNI BROJ:3112322 OIB:07602786563 mAras kr@43r!!ts!:lt!

Predmet: Pliop6enje o od! j redowitoj clavnoj skul)itini

clavna skup;tina ekog drugtwa Malaska d.d Zada!. Biogladska cesta : Dfu;tvo ) odrzana je dana 29.svibDja 201s. godine gfadi-u poslovnoj sali (I kat ) twtlke Kandit d.o.o. sta 239zad!u,s podei:ko! u 12.15 sati, na kojoj su 88) teneljnog Lapil:ala zastupljenog na clawnoj jedeee odluke: 64la(daljeuteks osijeku, u Uprawnoj na adlesi vukowalska v€6inob glasowa ( 97, skupatl4i, donese.e

• 6e uplawe DruEtva o slanju i poslowanju Druitwa u 2. a) usvaja se izvj 2014. godini.
• ae levizola Dlu;tva o poslovanju Dlugtva u 2014 .b) usvaja se izwj
• ². c) usvaja se izvje66a Nadzolnos odbora Dlu;tva o obavljeno\$ nadzolu

Pozrw za ledovitu ⁹¹ vDu skupatinu DruSLva sa prijedrogoro odluka i pozivon dionidarina, objawlj je u N€rodnrn nowinama broj 44. od 22. travnja 2015.

a 156. Prawila zaglebadke burze d.d. priopienje sa jela clavna skup:lina D!u!l:va, nakon zav!;etka je Buf,zi, OTs selvisu HINE i slu;benon registru pri Hrvatskoj aqenciji za nadzo! financijskih usluga intelnetskoj Etlanici D!u!tva letrl. naraska. h! sukladno odredbi d1 odlukana koje je skup6tine dostawlj ProPisanih infolnacij - sanfa l ol,javljeno

B!oj: cs za 2at4 /20L zaC,ar, 29. svib.ja ²⁰

elavne skupstine:

DIONI.KO DRUSTVO ZA ^P IZVODNJU I PROMET ALKOHOI,NIII I BEZALKOHO'N]H PIEA ZADAR

Na teeelju dLanka Dtu6twa atana 29. svibaja 75. Zakona o tlgowadkin dlugtvina,clavna Skupgtina 2015. godiEe, donijeLa je

ODIUKU

I. zora Dlu6twa o stanju i poslowanju Dlultva u 2014.

II.

usvaja Ee lzwje!6e Nadz rnog odbola Dru6twa o poslowanju Druatwa u 2014. godini.

III.

usvaja se lzvje!6e Nadz obavljellon nadzoru wodenja poslowa Dru:twa u 2014.

Broj : GS -2l2015

Predsj edavaj skupstine:

DIONI.KO DRUSTVO ZA ^P IZVODNJU I PROMET AIXOHOLN]H I BEZALKOHOLNIH PICA ZADAR

Na teneLju dlu5tviEa, cl.awaa 1. todka ³ 29. swibnja zakona o t!9ova6kio skul>g 2015. sodj-ne, donijela

OD],UKU

I.

Uprawi Drugtwa MalaEka d daje 6e lazrjeanica za rad u 2014. sodini.

II.

Nadzornor odbolu Malaska . daje se razrjeinica za lad u 2014. godini

Broj : GS -3l2015

GIavne Skupsiine: p].iur.

DIONI.KO DRUsTVO ZA ^P IZVODNJU I PROMET ALKOHOLNIH ZADAR I BEZALKOHOLNIH PICA

Na temelju druStvina, clavna donitela je dl ank 2"15 stavak 1. todka Skup DruStva dana ²⁹ 4. Zakona o trgovadkim svibnj a 2 015. godine

ODLUKU O IZBORU REVIZORA

Za obavlj anj e re 2415 f^dl ni a Maraska d. d. Deloitte d.o.o Zadar u poslovnoj iz Zagr.eba pos Iovanj lmenuJ e i

Bra)tGs 4 /201,4

Ana edavaj u