Maraska d.d. — AGM Information 2014

May 2, 2014

Na temelju članka 277. st. 2., a u svezi s člankom 280. Zakona o trgovačkim društvima(NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13 i članka 38. Statuta društva MARASKA, dioničko društvo za proizvodnju i promet alkoholnih i bezalkoholnih pića, Zadar, Biogradska cesta 64a, Uprava Društva donosi 16. travnja 2014. godine odluku o sazivanju

GLAVNE SKUPŠTINE

I. Glavna skupština Društva saziva se za 30. svibnja 2014. u 12.15 sati u Zadru u Upravnoj zgradi – u poslovnoj sali (I. kat) Društva na adresi: Biogradska cesta 64A.

• II. Dnevni red:
• 1. Otvaranje Skupštine Društva i utvrđivanje kvoruma za rad Glavne skupštine Društva
• 1. Izvješća:
• a) Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2013. godinu
• b) revizora Društva za 2013. godinu
• c) Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja i poslovanja Društva u 2013. godini
• 1. Donošenje odluka o davanju razrješnice (o odobrenju rada):
• a) Upravi Društva za rad u 2013. godini
• b) Nadzornom odboru Društva za rad u 2013. godini
• 1. Odluka o imenovanju revizora Društva za 2014. godinu
• 1. Donošenje odluke o razrješenju Nadzornog odbora zbog isteka mandata
• 1. Donošenje odluke o izboru Nadzornog odbora.

III. PRIJEDLOZI ODLUKA

• 1. Uprava i Nadzorni odbor zajednički su predlagatelji odluka:
• a) Usvaja se izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva u 2013. godini.
• b) Usvaja se izvješće revizora Društva o poslovanju Društva u 2013. godini.

c) Usvaja se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2013. godini.

• 1. Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje odluka:
• a) Upravi društva Maraska d.d. daje se razrješnica za rad u 2013. godini.
• b) Nadzornom odboru Maraska d.d. daje se razrješnica za rad u 2013. godini.

OBJAVLJENO: NN 50/2014 od 23.4.2014

1. Za obavljanje revizije poslovanjaMaraska d.d., Zadar u poslovnoj 2014. godini za revizora se imenuje Deloitte d.o.o. iz Zagreba.

2. Radi isteka mandata razrje•uju se 20. 11. 2014. du…nosti u Nadzornom odboru:

Mirko Grbe•i', br. putovnice 000413243 GKRH Mostar, Dobrkovi'i b.b., ƒiroki Brij eg, BiH, OIB: 98023120914

†eljko Knezovi', br. putovnice 001284406 GKRH Mostar, Fra Lucijana Kordi'a 2, ƒiroki Brijeg, BiH, OIB: 35499339157

Zdravko Pavi', ro"en 22. 10. 1957., br. o. i.: 100688413/03, Mre…ni€ka 30, Osijek, OIB: 92341749713.

1. Za €lanove Nadzornog odbora s po€etkom mandata 21. 11. 2014. izabiru se:

Mirko Grbe•i', br. putovnice 000413243 GKRH Mostar, Dobrkovi'i b.b., ƒiroki Brijeg, BiH, OIB: 98023120914

Ivan Grbe•i', br. putovnice 056276447 GKRH Mostar, Dobrkovi'i b.b., ƒiroki Brjeg, BiH OIB: 22981694384

Zdravko Pavi', ro"en 22. 10. 1957., br. o. i.: 100688413/03, Mre…ni€ka 30, Osijek, OIB: 92341749713.

IV. Poziv dioni€arima

Pozivaju se svi dioni€ari Dru•tva na sudjelovanje na Glavnoj skup•tini.

Pravo sudjelovanja i glasovanja na Glavnoj skup•tini imaju one osobe u pogledu kojih su istovremeno ispunjena kumulativno oba uvjeta, i to:

‡ da su 6 (•est) dana prije odr…avanja Glavne skup•tine evidentirani kao dioni€ari Dru•tva u depozitoriju Sredi•njega klirin•koga depozitarnog dru•tva d.d.

‡ da uredna prijava dioni€ara o namjeri sudjelovanja na Glavnoj skup•tini bude zaprimljena u Dru•tvu najkasnije 6 (•est) dana prije odr…avanja Glavne skup•tine, odnosno 23. svibnja 2014.

U poslovnim prostorijama Dru•tva, na adresi Biogradska cesta 64A, radnim danom od 10 do 15 sati, dioni€ari mogu obaviti uvid u godi•nja financijska izvje•'a, izvje•'e o stanju Dru•tva, izvje•'e Uprave, izvje•'e Nadzornog odbora, te u sve ostale materijale i dokumentaciju koja predstav lja podlogu za dono•enje predlo…enih odluka, odnosno o kojoj ili na temelju koje 'e se raspravljati i odlu€ivati na Glavnoj skup•tini.

Osim u prostorijama Dru•tva kako je navedeno, sadr…aj poziva za Glavnu skup•tinu, Obrazac Prijave sudjelovanja na Glavnoj skup•tini te svi materijali koji predstavljaju podlogu za dono•enje odluka, kao i sve druge informacije iz €lanka 280. a ZTD -a, dostupne su na internetskoj stranici Dru•tvawww.maraska.hr.

MARASKA d.d. Zadar