MAP — AGM Information 2016

Jun 6, 2016

銘鈺精密工業股份有限公司

一Ｏ五年股東常會各項議案參考資料

• 時 間：民國一Ｏ五年五月三十一日（星期二）上午九點

• 地 點：觀音工業區服務中心三樓禮堂（桃園市觀音區工業五路三號）

討論事項（一）

第一案 (董事會提)

• 案 由：修訂「公司章程」部分條文案，提請 討論。

• 說 明：為配合法令規定及實際需要，擬修訂「公司章程」部分條文，修 訂條文對照表請參閱附件一 (詳議事手冊)。

承認事項

第一案 (董事會提)

• 案 由：一０四年度決算表冊案，提請 承認。

• 說 明：本公司一０四年度個體財務報告及合併財務報告業經安侯建業聯 合會計師事務所陳振乾會計師、吳美萍會計師查核完峻，併同營 業報告書經審計委員會審查無誤，請參閱附件二(詳議事手冊)及 附件四(詳議事手冊)，敬請 承認。

第二案 (董事會提)

• 案 由：一０四年度盈餘分配案，提請 承認。

• 說 明：

  • 一、 本公司一０四年度稅後淨利為新台幣511,381,276 元，依據公司 章程規定，擬具盈餘分配表，請參閱附件五(詳議事手冊)。

  • 二、本次現金股利每股配發5.5 元，俟股東會通過後，授權董事會訂 定配息基準日、發放日及其他相關事宜。

  • 三、上述現金股利按配息基準日股東持股比例計算至元為止，元以下 捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。

討論事項（二）

第一案 (董事會提)

• 案 由：修訂「股東會議事規則」案，提請 討論。

• 說 明：為配合法令規定及實際需要，擬修訂「股東會議事規則」部份條 文，修訂條文對照表請參閱附件六(詳議事手冊)。

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第二案 (董事會提)

• 案 由：修訂「董事選任程序」案，提請 討論。

• 說 明：為配合法令規定及實際需要，擬修訂「董事選任程序」部分條文， 修訂條文對照表請參閱附件七(詳議事手冊)。

臨時動議

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