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May 22, 2026

銘鈺精密工業股份有限公司 股額代理人
台新綜合證券股份有限公司 股額代理部
台新證券網址：www.tssco.com.tw
親自辦理地址：104496 台北市建國北路一段96號B1（由92卷進入）
郵寄辦理地址：104946 台北郵政第46-300號信箱
電話：(02)2504-8125 公司代號：041
證券代號：4545

營業時間：
星期一～星期五
上午8:30～下午4:30
公車站名：南宜建國路口
306、307、672、282、
292、266、429
連連站名：幼江南宜站(4號出口)

國內
郵資已付
台北郵局許可證
台北字第580號
國內郵簡

股東 台啟

請股東多加利用籌保結算所「股東e服務」電子投票 stockservices.tdcc.com.tw

本股務代理部所蒐集之個人資料。僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用。相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

洽領紀念品頒知

一、紀念品名稱：【金家便利商店50元禮物卡】

持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品；其數量如有不足時，得以等值商品替代之；紀念品恕不郵寄，違期亦不再發放。

二、紀念品領取方式如下：

| 115.05.25-115.06.17
洽徽求人領取
※徵求人得視徵求狀況親前
結束徵求 | 請持第三聯委託書件「委託人」欄位簽名或蓋章，洽各徵求場所辦理。
【徵求股數限1,000股(含)以上】 |
| --- | --- |
| 115.07.06-115.07.08
電子投票股東領取
※例假日除外
※每日08:30-16:30 | 股東會完成電子投票作業且未重複填具委託書
委託他人出席之股東，請盡早身分證明文件，
股東會出席簽到卡，或列印之電子投票「議案
表決情形」全頁等擇一皆可，至台新證券股務
代理部(台北市建國北路一段96號B1、1樓)領
取紀念品。 |
| 115.6.24
於股東會會場領取 | 紀念品發放至股東會會議結束為止。 |
| 戶名 | | | | | | | | | | | 戶號 | | | | | | | 041 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 銀行帳號 | (無保免寄回) 結名 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股利中扣除。
二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯段
等主票之郵資費用。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 銀行代號 館行名稱 館行存款帳號(分行別、科目、帳號、新票號碼) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 郵局 | 700 | 信號 | | | | | | | 帳號 | | | | | | | | | | |

委託書用紙填發須知

一、股東親自出席者，不得以另一部分股權委託他人代理。委託書與出席簽到卡約簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。
二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與親支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
三、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
四、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；違期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
七、委託書格式如第三聯所示。

請由此虛線撕開

| 041 銘鈺精密工業股份有限公司
1 1 5 年股東常會出席簽到卡
時間：115年6月24日(星期三)上午九時整
地點：桃園市桃園區大興西路一段200號
(楊容天板店) | 委 託 書 | | 一二、二、三、四 | 委託人(股東) | | 編號 | 115-041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 一、茲委託
君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代
替）為本股東代理人，出席本公司115年6月24日舉行之股東常會，代理人
宣依下列授權行使股東權利：
□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
□(二)代理本股東按下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見。
下列議案未勾議者，視為對各該議案表示承認或變成。
1.承認民國114年度營業報告書且財務報表案。
2.承認民國114年度營業報告書之財務報表案。
3.承認民國114年度營業報告書之財務報表案。 | 股東戶號 | | | 簽名或蓋章 | | |
| | | 持有股數 | | | | | |
| | | 姓名或名稱 | | | | | |
| | | 其他 | 股東名稱 | 徵求人 | | 簽名或蓋章 | |
| | | 股東戶號：
持有股數：
股東戶名： | 戶號 | | | | |
| | | | 姓名或名稱 | | | | |
| | | | 受託代理人 | | 簽名或蓋章 | | |
| | | | 代理人 | | | | |
| | | | 簽名或蓋章 | | | | |
| | | | 身分證字號 | | | | |
| | | | 姓名、簽名 | | | | |
| 住址 | | | | | | | |
| 親自撕密工業股份有限公司 | | | | | | | |
| 授權日期 年 月 日 | | | | | | | |

徵求場所及人員簽章處：

---

銘鈺精密工業股份有限公司115年股東常會開會通知書

一、謹訂於民國115年6月24日(星期三)上午九時整，假桃園市桃園區大興西路一段200號(福容大飯店)召開本公司115年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。

二、會議事項：(一)報告事項：1.民國114年度營業狀況報告。2.民國114年度審計委員會審查報告。3.民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(二)承認事項：1.承認民國114年度營業報告書及財務報表案。2.承認民國114年度最餘分配案。(三)選舉及討論事項：1.改選本公司第11屆董事案。2.討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(四)臨時動議。

三、本公司董事會擬訂114年度現金股利分配內容：股東現金股利每股分配0.13元。現金股利分配案依股東常會通過，授權董事長訂定配息基準日分配之。

四、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條或提交法第26條之1規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(網址：https://eops.twse.com.tw)查詢。

五、依公司法第一方五條規定自115年4月26日起至115年6月24日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續(繳交印繳卡)，請洽台新綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。

六、如有股東需求委託書，本公司將於115年5月22日前製作需求人需求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鋪入(網址：https://free.sfi.org.tw)「輸入資訊保件即可」本公司委託書之統計聲證機構為台新綜合證券股份有限公司股務代理部。

七、本次股東會全面改選董事(名(及獨立董事3名)，保證名制之候選人名單、董事級異科技股份有限公司代表人、謝錦興、級異科技股份有限公司代表人、楊宏仁、級異科技股份有限公司代表人、張德文、尹映恩、馬來西亞商Beacon Investments Limited代表人、金柏西、馬來西亞商Beacon Investments Limited代表人、郭繼文、馬來西亞商Beacon Investments Limited代表人、錢進森、獨立董事鐘凱勳、孫初偉、蘇怡慧、王彥治、林宗林、孟慶餘、股東如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址：https://eops.twse.com.tw)。

八、除於公開資訊觀測站公告外，特函申請，並贊函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)。如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新綜合證券股份有限公司股務代理部。

九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月23日至115年6月21日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務/電子投票」，依相關說明投票。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

十、參加股東會者請獲帶身分證明文件以備查驗。

十一、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

敬啟

表現會議顯問股份有限公司全台股東股份有限公司網站www.siico.com.tw與LINE官方格號疏導「表現會議」

股東股份	股東股份
台北市中正區博愛路1號1號1號(115)新信150	0001-177-001
台北市中正區復興路1號(115)大埔1-1-1號(115)新信150	0001-177-001
台北市中正區中興路二段301座1號(115)大寶大區高安道1號(115)大寶大區中興路二段301座1號(115)大寶大區中興路二段301座1號(115)大寶大區中興路二段301座1號(115)大寶大區中興路二段301座1號(115)大寶大區中興路二段301座1號(115)	0001-177-001
台北市大安區復興路1號(115)大寶大區中興路二段301座1號(115)大寶大區中興路二段301座1號(115)大寶大區中興路二段301座1號(115)	0001-177-001

臺中市大安區東港路1號(115)大寶大區中興路二段301座1號(115)大寶大區中興路二段301座1號(115)大寶大區中興路二段301座1號(115)大寶大區中興路二段301座1號(115)大寶大

總經理	總經理
台北市中正區建設路1號1號(115)大寶大區中興路2號(115)大寶大區中興路2號(115)大寶大區中興路2號(115)大寶大區中興路2號(115)	總經理

臺中市中正區中興路2號(115)大寶大區中興路2號(115)大寶大區中興路2號(115)大寶大區中興路2號(115)大寶大

總經理	總經理
台北市中正區中興路2號(115)大寶大區中興路2號(115)大寶大區中興路2號(115)	總經理

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總經理	總經理
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總經理	總經理
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2012年1月14日

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