MAP — AGM Information 2015

Jun 1, 2015

銘鈺精密工業股份有限公司

一Ｏ四年股東常會各項議案參考資料

• 時 間：民國一Ｏ四年五月二十日（星期三）上午九點

• 地 點：觀音工業區服務中心三樓禮堂（桃園市觀音區工業五路三號）

承認事項

第一案 ( 董事會提 )

• 案 由：一０三年度決算表冊案，提請 承認。

• 說 明：本公司一０三年度個體財務報告及合併財務報告業經安 侯建業聯合會計師事務所陳振乾會計師、吳美萍會計師 查核完峻，併同營業報告書經審計委員會審查無誤，請參 閱附件一及附件六 ( 詳議事手冊 ) ，敬請 承認。

第二案 ( 董事會提 )

• 案 由：一０三年度盈餘分配案，提請 承認。

• 說 明：

  • 一、本公司一０三年度稅後淨利為新台幣 494,192,976 元，依 據公司章程規定，擬具盈餘分配表，請參閱附件七 ( 詳議事 。

  • 手冊 )

  • 二、本次現金股利每股配發 6.2 元，俟股東會通過後，授權董 事會訂定配息基準日、發放日及其他相關事宜。

  • 三、上述現金股利按配息基準日股東持股比例計算至元為止， 元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入公司之 其他收入。

討論事項

第一案 ( 董事會提 )

• 案 由：修訂『公司章程』部分條文案，提請 討論。

• 說 明：為配合法令規定及實際需要，擬修訂『公司章程』部分條 文，修訂條文對照表請參閱附件八 ( 詳議事手冊 ) 。

第二案 ( 董事會提 )

• 案 由：修訂『股東會議事規則』案，提請 討論。

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• 說 明：為配合法令規定及實際需要，擬修訂『股東會議事規則』 。

• 部份條文，修訂條文對照表請參閱附件九 ( 詳議事手冊 )

第三案 ( 董事會提 )

• 案 由：修訂『董事選任程序』案，提請 討論。

• 說 明：為配合法令規定及實際需要，擬修訂『董事選任程序』部 。

• 分條文，修訂條文對照表請參閱附件十 ( 詳議事手冊 )

第四案 ( 董事會提 )

• 案 由：盈餘轉增資發行新股案，提請 討論。

• 說 明：

  • 一、為充實營運資金，擬自一０三年度可分配盈餘中提撥股東 紅利61,710,000 元，轉增資發行新股6,171,000 股，每 股面額新台幣10 元，按配股基準日股東持股比例，每仟 股無償配發100 股。

  • 二、本次增資配發不足一股之畸零股，得由股東自行在配股基 準日起五日內向本公司股務代理人辦理拼湊整股之登記， 拼湊不足一股之畸零股，本公司將依面額以現金支付至元 為止，累積之畸零股份擬請股東會授權董事長洽特定人按 面額認購。

  • 三、本次增資發行之新股，其權利義務與原發行普通股相同。 四、本次增資計畫，俟股東會通過並呈主管機關核准後，擬請 股東會授權董事會另訂增資配股基準日辦理相關事宜。

第五案 ( 董事會提 )

• 案 由：解除新任董事競業禁止之限制案，提請 討論。

• 說 明：

  • 一、依公司法第 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營 業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並 取得其許可。

  • 二、因本公司法人董事銘異科技（股）公司自103 年12 月1 日起改派代表人為蔡震山先生，故擬提請股東會同意解除 蔡震山先生於擔任本公司法人董事代表人期間，兼任銘異 科技（股）公司經理人之限制。

臨時動議

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