MAP — AGM Information 2015

Jun 1, 2015

請 沿 此 虛 線 先 折 再 撕

請 國內郵簡 沿 開會通知請即拆閱 此 (未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資) 虛 郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資 線 中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0001號 先 恆業公司 承印 電話：(02)2601-4648 折 股東 台啟 再 本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 撕 股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資 料將依法令或契約之保存期限保存， 貴股東 如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

105 地 址：台北市松山區東興路8號地下1樓 銘鈺精密工業股份有限公司����� 統一綜合證券股份有限公司����� 股務代理專線：(02)2746-3797(代表線) 網 址：http://www.pscnet.com.tw/

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股務代理部地圖
光 中華開發 三民路 彰化銀行 塔悠路
南 京 東 路 五 段
八 德 路�������������������������復北 台北皇冠飯店京華城 吉祥路東寧路 第一銀行 捷運三號出口股務代理部 統一證券 ���� 東興 國泰世華 基隆 往松山車站 國 內郵資已付
路 ��������� 路 中農科技 大樓 路 台北郵局許可證
您可以搭乘的公車路線及下車站牌位置：南京公寓:棕9.棕10.紅25.53.204.248.306.307.605.622.668.675.711 台北字第 928 號
京 華 城:202.203.205.257.605
東興路一:藍10.藍26.282副.46.277.279.311.612捷運松山線站名:南京三民站(3號出口) 國內郵簡
麥帥公路
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本次股東常會恕不發放紀念品

第 一 104 親自出席通知書 聯 本股東決定親自出席104年5月20日舉行 ： 之104年股東常會，即請查照並將出席 親 簽到卡寄交本人收執。 自 此 致 出 銘鈺精密工業股份有限公司 席 通 (委託出席者請蓋背面委託書處) 知 書 股東 ： 戶號 股東 ： 戶名 親自出席簽章處 編號： 核對

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋 銘鈺精密工業股份有限公司104年股東常會 第 登記章者無效。 二 ��� 104 出席簽到卡 聯 ��� ： 時間：民國104年5月20日(星期三)上午九時整 出 地點：觀音工業區服務中心三樓禮堂(桃園市觀音區工業五路3號) 席 股東戶號： 簽 到 持有股數： 卡 股 東 戶 名： 收股東通訊地址： 件代理人姓名： 人 代理人通訊地址：

出席編號：

核權

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C2 銘鈺精密工業股份有限公司帳簿劃撥(變更)申請書
原 留 印 鑑
戶 號
戶 名
第 電 話
三
聯 集保帳號 原登無誤免 券商代號 帳 號 出 納
寄
記回 經 辦
限
本
變新
人 更開 編 號
※配發不足一股之畸零股款抵充劃撥費用。
(
(
)
(
) )
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※集保資料若核對無誤且不修改者請勿寄回。

• ※集保帳號資料務請填寫完整，如因此無法匯撥，則改無實體登錄。

• ※如有修改請於104年5月20日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

• □同意逐戶配發零股歸戶者，請於前方空格內打勾，並將此聯蓋原留印鑑 寄回。

C2 銘鈺精密工業股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書

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原留印鑑
戶號
戶名
電話
銀 行 名 稱 總行代號 分行別科 目 帳 號 檢號
原登記
(無誤免寄回)
銀 行 名 稱 總行代號 分行別科 目 帳 號 檢號
(新)變更
郵局存簿(H) P07 [局] 號 帳號
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※銀行資料務請填寫完整，如因此無法匯款，則改寄支票。

※貴股東若不知如何填寫匯款帳號，請檢附欲匯款之本人帳號存摺影本 ，以利正確輸入資料。

※本公司現金股利之發放，除經登記以匯款方式領取者外，其餘均以支 票掛號郵寄 貴股東。

• ※請於104年5月20日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

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第 四 聯

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編號： 核對： 證券代號：4545 第五聯 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理委 託 書 一、 二、 股東 委託人（股東）持有 編號簽名或蓋章C2 銘鈺精密 人，出席本公司104年5月20日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： 禁行發體者電 戶號 股數 貴股 □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者， 止交為。現違事證，最話： 姓 名 東如 視為對各該議案表示承認或贊成。 付 法向高○ 或名稱 委 1.承認一０三年度決算表冊案。 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 現 取集給二 徵 求 人 簽名或蓋章 託代 2.承認一０三年度盈餘分配案。3.討論修訂「公司章程」部分條文案。4.討論修訂「股東會議事規則」部分條文案。 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 金或 得及保結予檢二 戶 號 理人出 5.討論修訂「董事選任程序」部分條文案。6.討論盈餘轉增資發行新股案。7.討論解除新任董事代表人競業禁止之限制案。 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 其他利 使用委算所檢舉獎五四七 姓 名或名稱 受託代理人 簽名或蓋章 席請 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 益之 託書舉，金五三七 戶 號 填妥此 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。 價購 ，可經查萬元三三 �����姓 名或名稱 聯 此 致 委 檢證，。 ����� 寄 銘鈺精密工業股份有限公司 託 附屬檢 回 授權日期 年 月 日 書 具實舉 住 址

徵求場所及人員簽章處：

開 會 通 知 書

一、茲訂於104年5月20日(星期三)上午九時整(受理股東開始報到時間：上午八時三十分；報到處地點同開會地點)，假觀 音工業區服務中心三樓禮堂(桃園市觀音區工業五路3號)，召開104年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.一 ０三年度營業狀況報告。2.一０三年度審計委員會審查報告。3.修訂「誠信經營守則」報告。4.修訂「誠信經營作業 程序及行為指南」報告。5.修訂「道德行為準則」報告。(二)承認事項：1.承認一０三年度決算表冊案。2.承認一０ 三年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.討論修訂「公司章程」部分條文案。2.討論修訂「股東會議事規則」部分條文 案。3.討論修訂「董事選任程序」部分條文案。4.討論盈餘轉增資發行新股案。5.討論解除新任董事代表人競業禁止 之限制案。(四)臨時動議。

二、本公司103年度盈餘分派，經董事會決議如下：

1.現金股利：擬提撥新台幣382,602,000元，即每股配發6.2元，俟股東常會通過後授權董事會另訂配息基準日、發放 日及其他相關事宜分派之。 第

• 2.股票股利：為充實營運資金，擬自一０三年度可分配盈餘中提撥股東紅利61,710,000元，轉增資發行新股6,171,000

• 六 股，每股面額新台幣10元。按配股基準日股東持股比例，每仟股無償配發100股。

三、依公司法第209條規定解除本公司董事於任期內競業禁止之限制。 聯 四、茲依公司法第一六五條規定，自104年3月22日起至104年5月20日止停止股票過戶。

五、除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常會出席通知書及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席 時，請填具第一聯親自出席通知書暨第二聯出席簽到卡後於會議當日攜往會場報到，若委託代理人出席時，請填具第 五聯委託書暨第二聯出席簽到卡全聯摺疊寄回，並請於開會５日前送達本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司 股務代理部，俟經核對簽名或蓋章無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執， 以憑出席股東常會。

• 六、如有股東徵求委託書，本公司於104年4月19日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站（網址 :http://free.sfi.org.tw），投資人如欲查詢，可直接鍵入網址後至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選右側

• 『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。

• 七、本公司股東會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。 八、敬請 查照辦理為荷。

此致

貴股東

銘鈺精密工業股份有限公司董事會 敬啟

委託書用紙使用須知

• 1.股東接受他人徵求委託書前，應請徵求 人提供徵求委託書之書面及廣告內容資 料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣 告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選 舉人之背景資料及徵求人對股東會各項 議案之意見。

• 2.受託代理人如非股東，請於股東戶號欄 內填寫身分證字號或統一編號。

• 3.徵求人如為信託事業、股務代理機構， 請於股東戶號欄內填寫統一編號。

• 4.其他議案事項性質依本規定列示。

• 5.委託書送達公司後，股東欲親自出席股 東會者，應於股東會開會二日前，以書 面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷 者，以委託代理人出席行使之表決權為 準。

6.委託格式如第五聯。

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