MAP — AGM Information 2013

Jul 23, 2013

銘鈺精密工業股份有限公司 一Ｏ二年股東常會各項議案參考資料

時間：民國一Ｏ二年五月十六日（星期四）上午十點
地點：桃園縣觀音工業區國瑞路二號（本公司會議室）

承認事項

第一案 ( 董事會提 )

• 案 由：本公司一００年重編後財務報表暨合併財務報表案，提請 承認。 說 明：

  • 一、本公司於民國一０一年向聯屬公司 MAP Technology Holdings Pte. Ltd.( 以下簡稱： MAP Tech) 分別取得轉投資公司 Amould Plastic Industries Pte. Ltd 及 MAP Plastic Pte. Ltd 100% 股權。參照會計研 究發展基金會 (100) 基秘字第 390 號及 (101) 基秘字第 301 號函釋， 係屬共同控制下組織重組交易，應將該等轉投資視同自始取得， 並據此重編民國一００年度財務報表。

  • 二、重編後財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所陳振乾會計師、 吳美萍會計師查核，並出具修正式無保留意見查核報告書，請參 閱附件五（詳議事手冊）。

第二案 ( 董事會提 )

• 案 由：一０一年度決算表冊案，提請 承認。

• 說 明：本公司一０一年度財務報表暨合併財務報表業經安侯建業聯合會 計師事務所陳振乾會計師、吳美萍會計師查核完峻，併同營業報告 書送請監察人審查無誤，請參閱附件六（詳議事手冊）。

第三案 ( 董事會提 )

• 案 由：一０一年度盈餘分配案，提請 承認。

• 說 明：

  • 一、本公司一０一年度稅後盈餘 161,839,872 元，依據公司章程規定， 擬具盈餘分配表，請參閱附件七（詳議事手冊）。

  • 二、本次現金股利每股配發 0.27 元，俟股東會通過後，授權董事會訂 定配息基準日、發放日及其他相關事宜。

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討論暨選舉事項

第一案 ( 董事會提 )

• 案 由：修訂「資金貸與他人作業程序」案，提請 討論。

• 說 明：為配合法令規定及實際需要，擬修訂「資金貸與他人作業程序」， 修訂條文對照表請參閱附件八（詳議事手冊）。

第二案 ( 董事會提 )

• 案 由：修訂「背書保證作業程序」案，提請 討論。

• 說 明：為配合法令規定及實際需要，擬修訂「背書保證作業程序」，修訂 條文對照表請參閱附件九（詳議事手冊）。

第三案 ( 董事會提 )

• 案 由：修訂「取得或處分資產處理程序」案，提請 討論。

• 說 明：為配合法令規定及實際需要，擬修訂「取得或處分資產處理程序」， 修訂條文對照表請參閱附件十（詳議事手冊）。

第四案 ( 董事會提 )

• 案 由：盈餘及資本公積轉增資發行新股案，提請 討論。

• 說 明：

  • 一、為充實營運資金，擬自一０一年度可分配盈餘中提撥股東紅利 81,276,480 元，資本公積提撥 38,003,520 元，合計 119,280,000 元 轉增資發行新股 11,928,000 股，每股面額新台幣 10 元。按配股基 準日股東持股比例，盈餘每仟股無償配發 184 股，資本公積每仟 股無償配發 86.0353 股，合計每仟股無償配發 270.0353 股。

  • 二、本次增資配發不足一股之畸零股，得由股東自行在配股基準日起 五日內向本公司股務代理人辦理拼湊整股之登記，拼湊不足一股 之畸零股，本公司將依面額以現金支付至元為止，累積之畸零股 份擬請股東會授權董事長洽特定人按面額認購。

  • 三、本次增資發行之新股，其權利義務與原發行普通股相同。

  • 四、本次增資計畫，俟股東會通過並呈主管機關核准後，擬請股東會 授權董事會另訂增資配股基準日辦理相關事宜。

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第五案 ( 董事會提 )

• 案 由：訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案，提請 討論。

• 說 明：為健全公司治理制度，發揮監察人之監督職能，爰依主管機關相 關規定，訂定本公司「監察人之職權範疇規則」，請參閱附件十一 （詳議事手冊）。

第六案 ( 董事會提 )

• 案 由：補選董事及監察人案，提請 選舉。

• 說 明：

  • 一、為符合主管機關對於申請股票上市 ( 櫃 ) 公司設立獨立董事之要求與 規定，現任董事銘異科技 ( 股 ) 代表人：方光義先生、銘異科技 ( 股 ) 代表人：盧榮欽先生及 Beacon Investments Limited 代表人：郭耀 文先生等三位董事，已辭任董事職務，任期至一０二年五月十五 日止。

  • 二、依本公司章程規定，擬於本次股東常會補選董事三席，其中二席 為獨立董事，採候選人提名制度，由一０二年四月一日董事會審 查通過之『獨立董事候選人名單』中選任（請參閱附件十二（詳 議事手冊）），另增選一席監察人。新任董事及監察人任期自一０ 二年五月十六日至一０三年十二月十九日止。

第七案 ( 董事會提 )

• 案 由：解除新任董事競業禁止之限制案，提請 討論。

• 說 明：

  • 一、依公司法第 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍 內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

  • 二、本公司新任董事如有上述之競業行為，在無損本公司利益之前提 下，擬提請股東會解除該董事競業禁止之限制。

臨時動議

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