Macmic Science&Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2023

Oct 26, 2023

证券代码：688711 证券简称：宏微科技 公告编号：2023-077 转债代码：118040 债券简称：宏微转债

江苏宏微科技股份有限公司

第四届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏宏微科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次 会议通知于2023年10月20日以电子邮件方式送达公司全体监事，公司于2023年10 月26日在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开会议。会议应出席监事3名， 实际出席3名。会议召开符合法律法规、《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）及《江苏宏微科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定。会议决议合法、有效。

会议由监事会主席罗实劲先生主持召开，全体与会监事经认真审议和表决， 形成以下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为：公司《2023年第三季度报告》的编制和审议程序符合 《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司 信息披露管理办法》及《公司章程》的有关规定，公允地反映了公司2023年第三 季度的财务状况和经营成果等事项；报告披露的信息真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 依法承担法律责任。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江 苏宏微科技股份有限公司2023年第三季度报告》。

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（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金， 可以满足公司生产经营对流动资金的需求，有利于提高闲置募集资金的使用效率， 降低公司财务成本，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集 资金用途的情形，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，符合相关法律法规 的要求。综上，公司监事会同意公司本次使用金额不超过人民币1,700.00万元的 闲置募集资金临时补充流动资金。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江 苏宏微科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》 （公告编号：2023-078）。

特此公告。

江苏宏微科技股份有限公司监事会 2023 年 10 月 27 日

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