Macmic Science&Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Jun 29, 2023

证券代码：688711 证券简称：宏微科技 公告编号：2023-046

江苏宏微科技股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏宏微科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会 议于2023年6月27日以电子邮件的形式发出会议通知，于2023年6月28日上午9:50 在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开会议。本次会议为紧急会议，全体 监事一致同意豁免本次监事会会议的通知时限，召集人已在监事会会议上就豁免 监事会会议通知时限的相关情况作出说明。会议应出席监事3名，实际出席3名。 会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《江苏宏微科技股份有限 公司章程》的规定。会议决议合法、有效。

会议由监事会主席罗实劲先生主持召开，全体与会监事经认真审议和表决， 形成以下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于制定 < 套期保值业务管理制度 > 的议案》

经审核，监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易（2023 年1月修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际，制定《套 期保值业务管理制度》，能够有效防范和控制外币汇率风险，同意制定该制度。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》

经审核，监事会认为：公司及控股子公司开展远期外汇交易业务以正常经营 为基础，可以有效防范和控制汇率波动给公司经营造成的风险，符合公司业务发 展需求。公司制定了相应的业务管理制度，建立健全了有效的审批程序和风险控 制体系，且相关决策程序和审批流程符合相关法律法规的规定，不存在损害上市

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公司及股东利益的情形。

综上，同意公司及控股子公司开展远期外汇交易业务的事项。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江 苏宏微科技股份有限公司关于开展远期外汇交易业务的公告》（公告编号： 2023-047）。

特此公告。

江苏宏微科技股份有限公司监事会 2023 年 6 月 30 日

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