Macmic Science&Technology Co., Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2023

Jun 21, 2023

证券代码：688711 证券简称：宏微科技 公告编号：2023-045

江苏宏微科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

• （一） 股东大会召开的时间：2023 年6 月21 日

• （二） 股东大会召开的地点：江苏宏微科技股份有限公司四楼会议室

• （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况：

其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数	10
普通股股东人数	10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	38,722,909
普通股股东所持有表决权数量	38,722,909
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	25.5293
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	25.5293

• （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长赵善麒先生主持会议。会议采

取现场记名投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会的召集和召开程序、出 席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民 共和国公司法》及《江苏宏微科技股份有限公司章程》的规定。

• （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

• 1、 公司在任董事9 人，出席9 人；

• 2、 公司在任监事3 人，出席3 人；

• 3、公司董事会秘书丁子文先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次 会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

• 1、 议案名称：《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 案》

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对	反对	弃权	弃权
股东类型	票数比例（%）		票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	38,722,909 100.0000		0	0.0000	0	0.0000

• 2、 议案名称：《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》 审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	同意	反对	反对	弃权	弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	38,722,909	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

• （二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	同意	反对	反对	弃权	弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）

	《关于
	使用部
	分超额
2	募集资金永久	2,565,491	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
	补充流
	动资金
	的议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会所审议的议案1 为特别决议议案，已获得出席会议的股东 或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3 以上审议通过；议案2 为普通决议议 案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2 以上审议 通过。

• 2、本次股东大会审议的议案2 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

• 1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市环球律师事务所

律师：杨婷婷女士、高欢女士

• 2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议 人员资格、召集人资格符合《公司法》《证券法》及《上市公司股东大会规则》 等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股 东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

江苏宏微科技股份有限公司董事会

2023 年6 月22 日