Macmic Science&Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Feb 6, 2023

证券代码：688711 证券简称：宏微科技 公告编号：2023-011

江苏宏微科技股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问 询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公 告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏宏微科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023 年1 月5 日收到上 海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于江苏宏微科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资） 〔2023〕4 号）。上交所审核机构对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申 请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。

公司收到上交所出具的审核问询函后，会同相关中介机构结合公司情况就审 核问询函中提出的问题进行了认真研究和逐项答复，审核问询函回复的具体内容 详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于江苏宏微 科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的 回复》及其他相关文件。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后 方可实施。上述事项最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决 定及其时间尚存在不确定性。公司将根据上述事项进展情况，按照相关法律法规 规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

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江苏宏微科技股份有限公司董事会

2023 年2 月7 日

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