Macmic Science&Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Jun 20, 2022

证券代码： 688711 证券简称：宏微科技 公告编号： 2022-021

江苏宏微科技股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏宏微科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议 于2022年6月15日以电子邮件的形式发出会议通知，于2022年6月20日下午2点在 公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开会议。会议应出席监事3名，实际出席3 名。会议召开符合法律法规、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 及《江苏宏微科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。 会议决议合法、有效。

会议由监事会主席罗实劲先生主持召开，全体与会监事经认真审议和表决， 形成以下决议：

二、监事会会议审议开情况

（一）审议通过了《关于 < 公司 2022 年限制性股票激励计划（草案） > 及其 摘要的议案》

监事会认为：公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容 符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称“《上市规则》”）、《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激 励信息披露》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有 利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。出席会议的监事 一致同意实施2022年限制性股票激励计划。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《江苏宏微科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及《江苏宏 微科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号： 2022-019）。

（二） 审议通过了《关于 < 公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法 > 的议案》

监事会认为：公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相 关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司2022年限制性股票激励计 划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建 立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《江苏宏微科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

（三） 审议通过了《关于核实 < 公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激 励对象名单 > 的议案》

对公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行初步核查后， 监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的人员具 备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存 在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被 中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大 违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情 形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不 存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《管理办法》《上 市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划首次授予激 励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励 对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划 前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《江苏宏微科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名 单》。

特此公告。

江苏宏微科技股份有限公司 监 事 会 2022 年 6 月 21 日