Macmic Science&Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Mar 20, 2023

证券代码：688711 证券简称：宏微科技 公告编号：2023-018

江苏宏微科技股份有限公司

关于回复《关于江苏宏微科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》的 公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏宏微科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023 年3 月16 日收到 上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于江苏宏微科技股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》（上证科审（再融 资）〔2023〕54 号）（以下简称“落实函”）。上交所对公司提交的向不特定对象 发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，需公司及时提交募集说明书（上会 稿）。

公司收到《落实函》后，会同相关中介机构按照要求提交了相关文件，具体 内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏宏微 科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）》等 文件。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后 方可实施。本次发行最终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定 及其时间尚存在不确定性。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，根据该 事项的审核进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

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江苏宏微科技股份有限公司董事会 2023 年3 月21 日

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