Macmic Science&Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Jul 28, 2025

证券代码：688711 证券简称：宏微科技 公告编号：2025-053 转债代码：118040 债券简称：宏微转债

江苏宏微科技股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏宏微科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会 议（以下简称“会议”）通知于 2025 年 7 月 25 日以电子邮件方式送达公司全体 董事，本次会议为紧急会议，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的通知时限， 召集人已在董事会会议上就豁免董事会会议通知时限的相关情况作出说明。公司 于 2025 年 7 月 28 日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开会议。会议应出 席董事 8 名，实际出席董事 8 名，会议由董事长赵善麒先生主持。本次会议的召 集、召开符合有关法律、法规和《江苏宏微科技股份有限公司章程》的规定，会 议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格及授 予数量的议案》

经审核，董事会认为：2024 年 6 月 12 日，公司披露了《2023 年年度权益分 派实施公告》：本次利润分配以公告披露日的公司总股本 152,116,683 股为基数， 以扣减公司回购专用账户中 199,330 股后的股份数量 151,917,353 股为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 0.9 元（含税），同时以资本公积金转增股本方 式向全体股东每 10 股转增 4 股，共计派发现金红利 13,672,561.77 元（含税）， 转增 60,766,942 股，本次分配后总股本为 212,883,625 股。因存在差异化分红， 调整后每股现金红利为 0.08988 元／股（含税），流通股份变动比例为 0.39948。 公司于 2024 年 6 月 19 日实施完毕 2023 年年度权益分派。

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根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、公司《2022 年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》或“本激励计划”）等相关规 定，在本激励计划草案公告当日至激励对象完成限制性股票归属登记前，若公司 发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜， 限制性股票授予价格和数量将根据本激励计划相关规定予以相应的调整。据此， 董事会同意本激励计划首次及预留部分授予价格由 27.27 元/股调整为 19.42 元/ 股，首次授予数量由 150.667 万股调整为 210.8555 万股，预留授予数量由 38.841 万股调整为 54.3572 万股。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《江苏宏微科技股份有限公司关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价 格及授予数量的公告》（公告编号：2025-055）。

（二）审议通过《关于作废部分 2022 年限制性股票激励计划已授予尚未归 属的限制性股票的议案》

经审核，董事会认为：根据《管理办法》《激励计划》的有关规定，本次作 废限制性股票的具体情况如下：

1、员工离职、担任监事及部分激励对象个人绩效不达标及个人原因放弃的 作废情况

鉴于 22 名首次授予激励对象因个人原因离职，已不符合激励资格，因此共 计 36.1748 万股限制性股票作废失效；鉴于 1 名激励对象担任监事，其已获授尚 未归属的限制性股票合计 1.7457 万股作废失效；鉴于 3 名首次授予激励对象个 人 2023 年度绩效系数为 0.95≤X<1，其首次授予部分第二批次个人层面归属比例 为 60%，共计 0.5431 万股限制性股票作废失效；鉴于 36 名首次授予激励对象因 个人原因放弃归属，共计 24.2045 万股限制性股票作废失效。

2、预留授予第一个归属期作废情况

因本激励计划预留授予部分第一个归属期为自预留授予之日起 12 个月后的

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首个交易日至预留授予之日起 24 个月内的最后一个交易日止，截至目前，公司 预留部分第一个归属期已届满。在实际可归属期间，由于公司股价与授予价格出 现了一定程度的倒挂，激励对象因股价原因未在预留授予部分第一个归属期内归 属股票。因此，公司拟作废上述已授予尚未归属的限制性股票 24.8079 万股。

3、首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期作废情况

根据《激励计划》的规定，公司本激励计划首次授予部分第三个归属期及预 留授予部分第二个归属期以 2024 年为考核年份，业绩考核目标为：以 2021 年营 业收入为基数，2024 年营业收入增长不低 172%。根据天衡会计师事务所（特殊 普通合伙）出具的《江苏宏微科技股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告》 （天衡审字[2025]00686 号），公司 2024 年度营业收入为 1,331,360,321.00 元， 以 2021 年营业收入为基数，公司 2024 年度营业收入增长率低于 172%，未达公 司业绩层面考核目标，首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期 公司层面归属比例为 0%。因此，公司拟作废上述已授予尚未归属的限制性股票 85.5844 万股。

综上，董事会同意公司本次合计作废已授予但尚未归属的限制性股票 173.0604 万股。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《江苏宏微科技股份有限公司关于作废部分 2022 年限制性股票激励计划已授予 尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-056）。

（三）审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二 个归属期符合归属条件的议案》

经审核，董事会认为：根据《管理办法》《激励计划》的有关规定及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，本激励计划首次授予部分第二个归属期规 定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 20.8355 万股。董事会同意公司为符 合条件的 61 名首次授予激励对象办理归属相关事宜。

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本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《江苏宏微科技股份有限公司关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部 分第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-057）。

特此公告。

江苏宏微科技股份有限公司董事会 2025 年 7 月 29 日

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