Macmic Science&Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Aug 7, 2024

证券代码：688711 证券简称：宏微科技 公告编号：2024-063 转债代码：118040 债券简称：宏微转债

江苏宏微科技股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏宏微科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宏微科技”）于 2024 年 8 月 7 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会 非独立董事、独立董事以及第五届监事会非职工代表监事，并与公司职工代表大 会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第五届董事会、监事会，完成了公 司第五届董事会、监事会的换届选举。公司第五届董事会、监事会自 2024 年第 二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

2024 年 8 月 7 日，公司召开了第五届董事会第一次会议、第五届监事会第 一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举 公司董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》 《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘 任公司证券事务代表的议案》《关于选举第五届监事会监事会主席的议案》，完成 了董事会、监事会的换届选举及相关人员的聘任工作。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）第五届董事会董事选举情况

公司于 2024 年 8 月 7 日召开 2024 年第二次临时股东大会，通过累积投票的 方式选举产生第五届董事会成员，具体组成如下：

• 1、非独立董事：赵善麒、李四平、王亮、崔崧、阮新波

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2、独立董事：王文凯、温旭辉、张玉青

本次股东大会选举产生的 5 名非独立董事和 3 名独立董事共同组成公司第五 届董事会。公司第五届董事会非独立董事的任期为自 2024 年第二次临时股东大 会审议通过之日起算，任期三年。独立董事王文凯、温旭辉、张玉青任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2026 年 8 月 26 日将连续担任公 司独立董事满六年，届时公司将根据相关规定，在独立董事任期到期前选举新任 独立董事。

公司第五届董事会董事个人简历详见公司于 2024 年 7 月 20 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏宏微科技股份有限公司关于董事会、 监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-056）。

（二）第五届董事会董事长选举情况

公司于 2024 年 8 月 7 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选 举公司第五届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举赵善麒为公司第五 届董事会董事长，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事 会任期届满之日止。

（三）第五届董事会各专门委员会委员选举情况

公司于 2024 年 8 月 7 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选 举公司董事会专门委员会委员的议案》，选举产生了第五届董事会战略委员会、 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员及召集人，具体组成如下：

• 1、战略委员会：赵善麒（召集人）、温旭辉、张玉青

• 2、审计委员会：王文凯（召集人）、温旭辉、张玉青

• 3、提名委员会：张玉青（召集人）、赵善麒、王文凯

• 4、薪酬与考核委员会：温旭辉（召集人）、赵善麒、王文凯

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以 上，并由独立董事担任召集人，审计委员会的成员均为不在公司担任高级管理人 员的董事，且召集人王文凯为会计专业人士。上述董事会各专门委员会成员的任

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期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止， 其中独立董事的任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至 2026 年 8 月 26 日将连续担任公司独立董事满六年，届时公司将根据相关规定，在独立董事 任期到期前选举新任独立董事，并重新组建董事会各专门委员会。

二、监事会换届选举情况

（一）第五届监事会选举情况

公司于 2024 年 8 月 7 日召开 2024 年第二次临时股东大会，通过累积投票的 方式选举许华、陈炳为公司第五届监事会非职工代表监事，与公司 2024 年 7 月 18 日召开的 2024 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事戚丽娜共同组 成第五届监事会，公司第五届监事会成员任期为自股东大会审议通过之日起三 年。

公司第五届监事会非职工代表监事简历详见公司于 2024 年 7 月 20 日在上海 证券交易所网站披露的《江苏宏微科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选 举的公告》（公告编号：2024-056）。职工代表监事简历详见公司于 2024 年 7 月 20 日在上海证券交易所网站披露的《江苏宏微科技股份有限公司关于选举第五 届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-057）。

（二）第五届监事会主席选举情况

公司于 2024 年 8 月 7 日召开第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于 选举第五届监事会监事会主席的议案》，监事会审议同意选举许华为公司第五届 监事会主席，任期自第五届监事会第一次会议审议通过之日起至第五届监事会任 期届满之日止。

三、公司高级管理人员聘任情况

公司于 2024 年 8 月 7 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于 聘任公司总经理、副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘 任公司董事会秘书的议案》，具体成员如下：

1、总经理：赵善麒

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• 2、副总经理：李四平、王亮、崔崧、许春凤

• 3、财务负责人：薛红霞

• 4、董事会秘书：马君

上述高级管理人员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五 届董事会任期届满之日止。许春凤、薛红霞、马君的个人简历详见附件，其余高 级管理人员的个人简历详见公司于 2024 年 7 月 20 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《江苏宏微科技股份有限公司关于董事会、监事会换 届选举的公告》（公告编号：2024-056）。

四、公司证券事务代表聘任情况

公司于 2024 年 8 月 7 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于 聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任李甜甜为公司证券事务代表（简历详 见附件），协助公司董事会秘书开展工作，任期自第五届董事会第一次会议审议 通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

五、部分董事监事高管换届离任情况

公司本次换届选举完成后，公司第四届董事会董事丁子文、刘利峰、肖海伟、 汤胜军将不再担任公司董事；公司第四届监事会主席罗实劲将不再担任公司监 事；丁子文、刘利峰、王晓宝将不再担任公司高级管理人员。公司对第四届董事 会全体董事、第四届监事会全体监事、全体高级管理人员在履职期间的勤勉工作 及为公司发展所做出的贡献表示感谢！

六、董事会秘书联系方式

联系部门：董事会办公室

联系电话：0519-85163738

联系邮箱：xxpl@macmicst.com

联系地址：江苏宏微科技股份有限公司（新竹厂）

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特此公告。

江苏宏微科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 8 日

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附件：

一、高级管理人员简历

1 、副总经理许春凤： 女，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002 年 4 月至 2009 年 2 月任吉林华微电子股份有限公司 5 英寸线销售经理；2009 年 2 月至 2010 年 3 月任吉林华微电子股份有限公司华南分公司总经理；2010 年 3 月至 2016 年 5 月任吉林华微电子股份有限公司华东分公司总经理；2016 年 11 月至 2017 年 9 月任绍兴宏邦科技有限公司销售副总经理；2017 年 9 月至 2022 年 4 月任宏微科技营销总监；2022 年 4 月至今任宏微科技副总经理。

许春凤直接持有公司股份 23,100 股，持股比例 0.01%；通过持有常州宏众咨 询管理合伙企业（有限合伙）0.8305%的份额间接持有公司股份。许春凤与公司 控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公 司法》《公司章程》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

2 、财务负责人薛红霞： 女，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。 1993 年 7 月至 2002 年 9 月任黑牡丹集团股份有限公司出纳、成本会计；2008 年 9 月至 2010 年 6 月任瑞顾克斯（常州）机械有限公司财务经理；2010 年 6 月 至 2012 年 12 月任中简科技发展有限公司财务经理；2018 年 9 月至今任宏微科 技财务负责人。

薛红霞未直接持有公司股份，通过持有常州宏众咨询管理合伙企业（有限合 伙）1.2054%的份额间接持有公司股份。薛红霞与公司控股股东、实际控制人、 董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以 及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的 不得担任公司高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件等要求的任职资格。

3 、董事会秘书马君： 女，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，财 政部财政科学研究院财政学专业，硕士研究生。2015 年-2018 年，任职于上海交 通大学；2019 年 1 月-2020 年 9 月，任职于万家共赢资产管理有限公司投资银行

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部，副总裁；2020 年 9 月-2021 年 11 月，任职于中泰证券股份有限公司债券与 结构金融总部，高级经理；2021 年 11 月-2024 年 4 月，任职于民生证券股份有 限公司债权融资事业部，总监；2024 年 5 月至今，任职于江苏宏微科技股份有 限公司董事会办公室，董秘助理。

马君未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管 理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》以及《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得担任公司董事会 秘书的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资 格。

二、证券事务代表简历

李甜甜 ：女，1996 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。 2022 年 8 月至今，任职于江苏宏微科技股份有限公司董事会办公室，证券专员。

李甜甜未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级 管理人员不存在关联关系。不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》规定的不得担任公司证券事务代表的情形，符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

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