Macmic Science&Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Jul 19, 2024

证券代码：688711 证券简称：宏微科技 公告编号：2024-054 转债代码：118040 债券简称：宏微转债

江苏宏微科技股份有限公司

关于调整董事会人数、修订《公司章程》《董事会议 事规则》并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏宏微科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 19 日召开 第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于调整董事会人数、修订<公司 章程><董事会议事规则>并办理工商变更登记的议案》，上述事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件 的规定，为进一步完善公司内部治理结构，提高决策效率，公司拟将董事会成员 人数由 9 名调整到 8 名，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名。公司拟对《江苏 宏微科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《江苏宏微科技股份有限 公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）进行修订，具体内容如下：

一、调整董事会人数、修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏宏微科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1092 号），公司 于 2023 年 7 月 25 日向不特定对象发行可转换公司债券 430.00 万张。经上海证 券交易所“自律监管决定书（〔2023〕183 号）”文同意，公司 43,000.00 万元可 转换公司债券已于 2023 年 8 月 14 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“宏 微转债”，债券代码“118040”。根据《江苏宏微科技股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券募集说明书》规定，公司本次发行的可转换公司债券的转股 时间自 2024 年 1 月 31 日至 2029 年 7 月 24 日。

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2024 年 1 月 31 日，宏微转债开始进入转股期，截至 2024 年 6 月 11 日，宏 微转债累计转股数量为 150 股。公司总股本由 152,116,533 股变更为 152,116,683 股，注册资本由 152,116,533 元变更为 152,116,683 元。

2024 年 6 月 18 日，公司实施 2023 年年度权益分派，以实施权益分派股权 登记日登记的总股本 152,116,683 股扣减公司回购专用证券账户中股份 199,330 股为基数，向全体股东每 10 股转增 4 股，以此计算合计转增股本 60,766,942 股， 转股后公司总股本为 212,883,625 股，注册资本变更为 212,883,625 元。

2024 年 6 月 19 日至 2024 年 6 月 31 日，宏微转债累计转股数量为 35 股。 公司总股本由 212,883,625 股变更为 212,883,660 股，注册资本由 212,883,625 元 变更为 212,883,660 元。

根据上述情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，具体内容如 下：

修订前	修订后
第五条 公司注册资本为人民币15,211.6533万元。	第五条 公司注册资本为人民币21,288.3660万元。
第十八条 公司股份总数为15,211.6533万股。	第十八条 公司股份总数为21,288.3660万股。
第一百零七条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3 名。首届董事会人选经公司创立大会选举产生，此后历届董事会董事经股东大会选举产生。	第一百零七条 董事会由8 名董事组成，其中独立董事3 名。首届董事会人选经公司创立大会选举产生，此后历届董事会董事经股东大会选举产生。

除修订上述条款内容外，原《公司章程》其他条款不变，本次《公司章程》 的修订尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会并作为特别决议议案审议。公 司董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理上述涉及的工商变更登记、章程 备案等相关事宜，并同意办理人员按照市场监督管理局相关要求（如有）对章程 内容进行文字性调整。上述变更最终以登记机关核准的内容为准，修订后的《公 司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

二、修订《董事会议事规则》

修订前	修订后
第七条 董事会由9名董事组成，其中包括3名独立董事。	第七条 董事会由8名董事组成，其中包括3名独立董事。

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除修订上述条款内容外，原《董事会议事规则》其他条款不变，修订后的《董 事会议事规则》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

江苏宏微科技股份有限公司董事会

2024 年 7 月 20 日

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