Macmic Science&Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Jul 19, 2024

证券代码：688711 证券简称：宏微科技 公告编号：2024-057 转债代码：118040 债券简称：宏微转债

江苏宏微科技股份有限公司

关于选举第五届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏宏微科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《江苏宏微科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《江苏宏微科技股份有限公司监事会议 事规则》等相关规定，需按程序进行监事会换届选举工作。公司第五届监事会将 由三名监事组成，其中，股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，该职工代表监 事由职工代表大会选举产生。公司于 2024 年 7 月 18 日召开 2024 年第一次职工 代表大会，选举戚丽娜（简历附后）担任公司第五届监事会职工代表监事，将与 公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司 第五届监事会，任期三年，任期与公司第五届监事会非职工代表监事任期一致。

上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关监事任 职的资格和条件的相关规定，并将按照《公司法》《公司章程》等有关规定行使 职权。

特此公告。

江苏宏微科技股份有限公司监事会

2024 年 7 月 20 日

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附件：戚丽娜简历

戚丽娜： 女，1980 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历，工程师。2006 年 5 月至 2010 年 5 月任上海华虹 NEC 电子有限公司资 深工程师；2019 年 5 月至 2020 年 8 月任常州市赛思网络科技有限公司执行董事、 总经理；2020 年 6 月至今任德州海礼信息技术咨询中心负责人（2021 年 4 月已 注销）；2010 年 5 月至今任江苏宏微科技股份有限公司芯片研发部研发经理；2015 年 8 月至今任宏微科技监事。

至本公告披露日，戚丽娜未直接持有公司股份，通过持有常州宏众咨询管理 合伙企业（有限合伙）0.6282%的份额间接持有公司股份。戚丽娜与公司控股股 东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在 《公司法》《公司章程》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》规定的不得担任公司监事的情形，未受到过中国证监会及其他有关 部门处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，未被中国证监会确定为市场 禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件等要求的任职资格。

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