Macmic Science&Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Jul 19, 2024

证券代码：688711 证券简称：宏微科技 公告编号：2024-056 转债代码：118040 债券简称：宏微转债

江苏宏微科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏宏微科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宏微科技”）第四届董 事会、监事会于 2024 年 8 月 6 日任期届满。为确保工作的连续性，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等法律、法规以及《江苏宏微科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、 监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 人为独立董事， 6 人为非独立董事。公司于 2024 年 7 月 19 日召开第四届董事会第三十八次会议， 审议通过《关于调整董事会人数、修订<公司章程><董事会议事规则>并办理工 商变更登记的议案》，公司董事会同意调整董事会人数、董事会成员人数由 9 名 减少至 8 名，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，并据此修订《公司章程》《董 事会议事规则》的相关条款。该事项尚需提交股东大会审议。

公司于 2024 年 7 月 19 日召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过《关 于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会 换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会同意提名赵 善麒、李四平、王亮、崔崧、阮新波为公司第五届董事会非独立董事候选人，同 意提名王文凯、温旭辉、张玉青为公司第五届董事会独立董事候选人，其中王文 凯为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件一、附件二。

公司董事会提名委员会对上述人员进行了资格审查，认为上述董事候选人的

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任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在 《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，该等董事候选人未受 到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认 定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工 作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以 及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

上述三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，并获得上海证券交易 所 2023 年第 5 期上市公司独立董事后续培训证明，上述独立董事候选人尚需经 上海证券交易所审核无异议后方可提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

非独立董事、独立董事将分别采取累积投票制选举产生。公司第五届董事会 非独立董事赵善麒、李四平、王亮、崔崧、阮新波任期自公司 2024 年第二次临 时股东大会审议通过之日起三年。独立董事王文凯、温旭辉、张玉青任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2026 年 8 月 26 日将连续担任公 司独立董事满六年，届时公司将根据相关规定，在独立董事任期到期前选举新任 独立董事。

二、监事会换届选举情况

公司于 2024 年 7 月 19 日召开第四届监事会第二十四次会议，审议并通过了 《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同 意提名许华、陈炳为第五届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2024 年 第二次临时股东大会审议。上述 2 名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大 会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会 非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自公司 2024 年第二次临时股东大会 审议通过之日起就任，任期三年。上述监事候选人简历见附件三。

三、其他情况说明

因本次换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，为保证公司董事会、监事 会的正常运行，在公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前， 仍由第四届董事会、第四届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履 行职责。公司对第四届董事会董事、第四届监事会监事在任职期间对公司发展所

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做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏宏微科技股份有限公司董事会

2024 年 7 月 20 日

附件：候选人简历

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附件一：非独立董事候选人简历

1 、赵善麒 ：男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历，半导体专业，国家级特聘专家、“国务院突出贡献专家特殊津贴”获得者、 全国优秀科技工作者。1991 年 10 月至 1993 年 11 月，任吉林大学博士后、副教 授；1994 年 1 月至 1994 年 9 月任北京电子电子中心副总工程师；1994 年 10 月 至 1995 年 10 月任法国 INSAdeLyN 博士后；1995 年 11 月至 1996 年 1 月任法国 INSAdeLyon 客座副教授；1996 年 2 月至 1998 年 2 月任北京电子电子中心常务 副主任、研究员；1998 年 3 月至 2000 年 1 月任中国香港科技大学研究员；2000 年 2 月至 2004 年 7 月任美国 Advanced Power Technology，Inc 资深高级工程师、 技术转移部总监；2004 年 7 月至 2006 年 7 月任美国 Advanced Power Technology， Inc 中国区首席代表兼总经理；2011 年 11 月至今任江苏宏电节能服务有限公司 执行董事、总经理；2016 年 12 月至 2021 年 12 月任广州市启帆星电子产品有限 公司执行董事；2020 年 8 月至今任宏微科技北京分公司负责人；2023 年 11 月任 常州锦创电子科技有限公司法定代表人、执行董事；2006 年 8 月至今任宏微科 技董事长、总经理。

赵善麒为公司控股股东、实际控制人，直接持有公司股份 37,783,038 股，持 股比例 17.75%。赵善麒与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不 存在《公司法》《公司章程》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

2 、李四平： 男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历， EMBA 专业。2000 年至 2005 年任西门子电机（中国）有限公司采购主管；2005 年至 2010 年任苏州艾沃意特机械制造有限公司物资部经理；2011 年至 2015 年 任江苏达实久信医疗科技有限公司工管中心运营总监；2015 年至今任江苏宏微 科技股份有限公司运营副总裁；2020 年 8 月至今任宏微科技副总经理，2020 年 9 月至今任宏微科技董事。

李四平直接持有公司股份 477,400 股，持股比例 0.22%；通过持有常州宏众 咨询管理合伙企业（有限合伙）7.086%的份额间接持有公司股份。李四平与公司

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控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公 司法》《公司章程》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 —— 规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件等要求的任职资格。

3 、王亮： 男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，信 息与计算科学专业。2010 年至 2021 年任深圳赛意法微电子有限公司生产运营高 级经理；2021 年至 2022 年任华天科技（昆山）电子有限公司 CP&FT 测试部经 理；2022 年至今任江苏宏微科技股份有限公司供应与交付中心总监。

王亮未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管 理人员不存在其他关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得担任公司董 事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

4 、崔崧： 男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，电 力电子专业。2002 年至 2008 年任国际整流器（International Rectifier）工程部经 理；2008 年至 2011 年任华润微电子封测事业群研发及市场部经理；2011 年至 2020 年任英飞凌（Infineon）研发及制造工程部高级经理；2020 年至 2022 年任 华为先进功率电子 TMG（技术管理委员会）副主任；2022 年至 2024 年任安世 半导体（Nexperia）IGBT 与模块事业群高级研发总监；2024 年 1 月至今任宏微 科技高级研发总监。

崔崧未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管 理人员不存在其他关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得担任公司董 事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

5 、阮新波： 男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历，电力电子与电力传动专业。1996 年至 1998 年任南京航空航天大学 303 教 研室讲师；1998 年至 2002 年任南京航空航天大学航天电源重点实验室副教授； 2002 年至今任南京航空航天大学航空电源重点实验室教授；2003 年至 2008 年任 南京航空航天大学航空电源重点实验室副主任；2007 年 8 月至 2007 年 10 月任

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职香港理工大学电子与资讯系，Research Fellow；2008 年 3 月至 2011 年 8 月任 职华中科技大学电气与电子工程学院应用电子工程系“长江学者”特聘教授；2011 年至 2020 年任职南京航空航天大学自动化学院，副院长；2022 年 5 月至今任固 德威技术股份有限公司独立董事。

阮新波未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级 管理人员不存在其他关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得担任公司 董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资 格。

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附件二：独立董事候选人简历

1 、王文凯： 男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历， 中国注册会计师。1988 年 9 月至 1994 年 3 月，历任常州会计师事务所员工、 副经理；1994 年 4 月至 1995 年 10 月，任中国香港 D.P.LAU & COMPANY CA CPA 审计员；1995 年 11 月至 1998 年 8 月，历任常州会计师事务所经理、高级经理、 所长助理；1997 年 9 月至 1998 年 2 月，借调中国证监会国际业务部工作；1998 年 3 月至 1998 年 12 月，任常州会计师事务所副所长；1999 年 1 月至 2000 年 12 月，任常州正大会计师事务所副所长；2001 年 1 月至 2013 年 12 月，任江苏 公证天业会计师事务所副所长；2014 年 1 月至今，任江苏公证天业会计师事务 所（特殊普通合伙）常州分所合伙人；2016 年 2 月至 2021 年 9 月任江苏精研 科技股份有限公司独立董事；2018 年 6 月至今任江苏洛凯机电股份有限公司独 立董事；2019 年 1 月至今任江苏日盈电子股份有限公司独立董事；2019 年 9 月 2022 年 9 月任常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司监事；2020 年 11 月 至今任常州公证企业管理咨询有限公司法定代表人、执行董事；2021 年 2 月至 2023 年 7 月任江苏天元智能装备股份有限公司独立董事；2022 年 12 月至今任 江苏科达斯特恩汽车科技股份有限公司（非上市公司）独立董事；2020 年 8 月 至今任宏微科技独立董事。

王文凯未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高 级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》以及《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得担任公司 独立董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的 任职资格。

2 、温旭辉： 女，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历，电机专业。1984 年 7 月至 1986 年 8 月任机械工业部西安微电机研究所助 理工程师；1993 年 7 月至今任中国科学院电工研究所研究员；2015 年 1 月至今 任天津中科华瑞电气技术开发有限公司副总经理、董事；2018 年 10 月至今任中 科菲仕电气技术（天津）有限公司董事；2020 年 8 月至今任宏微科技独立董事。

温旭辉未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级 管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》以及《上海证券交易

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所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得担任公司独立 董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资 格。

3 、张玉青： 男，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 生产过程自动化专业。1982 年 9 月至 1996 年 7 月任上海电器科学研究所（集团） 有限公司电器分所编辑；1996 年 7 月至 2002 年 4 月任上海电器科学研究所（集 团）有限公司电器分所副主编；2002 年 4 月至 2004 年 12 月任上海电器科学研 究所（集团）有限公司电器分所行业室主任、主编；2014 年 1 月至 2017 年 12 月任上海电器科学研究院电器分院副院长、总编；2018 年 1 月至今任上海电器 科学研究院电器分院总编、中国电器工业协会新能源电器联盟秘书长；2020 年 8 月至今任宏微科技独立董事。

张玉青未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级 管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》以及《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得担任公司独立 董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资 格。

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附件三：非职工代表监事候选人简历

1 、许华： 女，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会 计学专业，中级审计师。2006 年至 2012 年任宏微科技综合主办会计；2012 年至 2018 年任宏微科技审计经理；2019 年至今任宏微科技审计总监；2023 年 11 月 至今任常州锦创电子科技有限公司监事；2020 年 8 月至今任宏微科技监事。

许华未直接持有公司股份；通过持有常州宏众咨询管理合伙企业（有限合伙） 1.1286%的份额间接持有公司股份。许华与公司控股股东、实际控制人、董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》以及《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得担 任公司监事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的 任职资格。

2 、陈炳： 男，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，电子信息工程 专业，本科学历，学士学位。2014 至 2015 年任职江苏宏微科技股份有限公司芯 片研发部技术员，2015 年至 2017 年任职宏微科技总裁办主任助理，2017 年至 2021 年任职宏微科技总裁办主任，2021 年至今任职宏微科技项目管理部经理， 负责研发项目管理。

陈炳直接持有公司股份 2,100 股，通过持有常州宏众咨询管理合伙企业（有 限合伙）0.19%的份额间接持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》以及《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得担 任公司独立董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要 求的任职资格。

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