Macmic Science&Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Dec 28, 2023

证券代码：688711 证券简称：宏微科技 公告编号：2023-087

转债代码：118040 债券简称：宏微转债

江苏宏微科技股份有限公司

关于调整公司第四届董事会审计委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏宏微科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 28 日召开 第四届董事会第三十一次会议，审议通过《关于调整公司第四届董事会审计委员 会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公 司独立董事管理办法》最新规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级 管理人员的董事。公司董事会同意对审计委员会部分成员进行调整，公司董事长、 总经理赵善麒不再担任审计委员会委员职务，同意选举温旭辉担任第四届董事会 审计委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满 之日止。调整前后董事会审计委员会成员情况如下：

调整前：王文凯（召集人）、赵善麒、张玉青；

调整后：王文凯（召集人）、温旭辉、张玉青。

特此公告。

江苏宏微科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 29 日

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