Macmic Science&Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2023

Apr 25, 2023

江苏宏微科技股份有限公司 2022年度内部控制审计报告

天衡专字 (2023) 00298 号

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

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内部控制审计报告

天衡专字 (2023) 00298 号

江苏宏微科技股份有限公司全体股东:

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按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了江 苏宏微科技股份有限公司 2022年12月31日财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定, 建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是江苏宏微科技股份有限公司 董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上, 对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性, 存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当, 或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,江苏宏微科技股份有限公司于 2022年12月31日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

中国注册会计师: 顾春华

中国注册会计师: 吴杰

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E abababan an an an an an an an a				所 务 圖	教业证			(特殊普通合 天衡会计师事务所		郭深	南京市建邺区江东中路106号万达广场商务 楼B座19-20楼		特殊普通合伙	32000010	12 古天区 1995 5001502 张家乐	2013年09月28日	国 a co co co co co co co co co co co co
				会计 师		$\cdot$ is	称: 名		席合伙人: 计	任会计师: 44	所: 场 竱 经		$\ddot{\vec{k}}$ 彩 织 组	执业证书编号:	批准执业文号:	批准执业日期: