Luxor B — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Jan 6, 2022

Investeringsselskabet Luxor A/S

FULDMAGT

Fuldmagt til ordinær generalforsamling i Investeringsselskabet Luxor A/S (CVR-nr. 49639910) den 31. januar 2022

Undertegnede

Navn

VP-reference

Adresse

Postnr. og by

Land

bemyndiger hermed

Sæt kryds ☐ Selskabets bestyrelse
☐ Navn

Adresse

Post nr. og by

Land

til med substitutionsret at stemme på mine aktier nominelt DKK ____ B-aktier på Selskabets ordinære generalforsamling den 31. januar 2022.

Nedenfor angives, hvorledes stemmerne ønskes afgivet. Jeg/vi er indforstået med, at fuldmagten i tilfælde af manglende afkrydsning/indsætning af navne vil blive anvendt til at stemme eller til at undlade dette efter fuldmagtshaverens frie skøn. Fuldmagten vil alene blive anvendt, såfremt der begæres afstemning på generalforsamlingen.

---

Investeringsselskabet
Luxor
A
S

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling:

Dagsorden omfatter følgende punkter	For	Imod	Undlad
1. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
2. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
3. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.
4. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen, samt forslag der måtte være fremkommet fra aktionærer.
Der er fremkommet følgende forslag fra bestyrelsen:
I Udlodning af udbytte
Bestyrelsen stiller forslag om udlodning af udbytte på kr. 50.000.000 svarende til kr. 50 pr. aktie.
II Godkendelse af honorar til bestyrelsen for 2021/22
Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsesmedlemmernes honorar for 2021/22 fastsættes til kr. 340.000 til Selskabets formand og kr. 170.000 til øvrige bestyrelsesmedlemmer.
III Vederlagsrapport
Vejledende afstemning om Selskabets vederlagsrapport, der kan ses på Selskabets hjemmeside www.luxor.dk.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Casper Moltke
Steffen Heegaard
Michael Hedegaard Lyng
6. Valg af revisorer.
Bestyrelsen stiller forslag om genvalg af en statsautoriseret revisor - PricewaterhouseCoopers Revisionspartnerselskab - for det kommende regnskabsår
Navn:

2

---

Investeringsselskabet Luxor A/S

7. Bemyndigelse til dirigenten
Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten til med substitutionsret at anmelde det vedtagne og foretage de ændringer heri, som Erhvervsstyrelsen eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse, samt løbende at foretage og anmelde sproglige og andre tilretninger uden indholdsmæssig betydning i Selskabets vedtægter.

Såfremt en beslutnings gyldighed er betinget af vedtagelse på en efterfølgende generalforsamling, omfatter denne fuldmagt også stemmeafgivelse på en sådan efterfølgende generalforsamling.

Dato:

(Underskrift)

Navn: ____

Titel: ____

Fuldmagten kan afgives på InvestorPortalen eller sendes til: Investeringsselskabet Luxor A/S, Frederiksborggade 50, 4 sal., 1360 København K eller luxor@luxor.dk, og skal være Selskabet i hænde senest den 28. januar 2022 eller medbringes på generalforsamlingen.