Luxor B — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Jan 5, 2017

Bestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling i
Investeringsselskabet Luxor A/S (CVR.nr. 49 63 99 10) til afholdelse

                  fredag den 27. januar 2017 kl. 14.00

hos PwC, Strandvejen 44, 2900 Hellerup.

Dagsorden:

Indkaldelsen sker med dagsorden i henhold til vedtægternes § 14, der er af
sålydende indhold:

1. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
2. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den
   godkendte årsrapport.
3. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.
4. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen samt forslag, der måtte
   være fremkommet fra aktionærer.

Der er fremkommet følgende forslag fra bestyrelsen:

A. Udlodning af udbytte

Bestyrelsen stiller forslag om udlodning af udbytte på kr. 25 mio., svarende
til kr. 25,00 pr. aktie.

B. Fastsættelse af honorar til bestyrelsen for 2016/17

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsesmedlemmernes honorar for 2016/17 fastsættes
uændret med kr. 275.000,00 til selskabets formand og kr. 150.000,00 til øvrige
bestyrelsesmedlemmer.

1. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
2. Valg af revisorer.
3. Eventuelt.

    Jannik Rolf Larsen, direktør