Luxor B - Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Bestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling i
Investeringsselskabet Luxor A/S (CVR.nr. 49 63 99 10) til afholdelse

                  torsdag den 28. januar 2016 kl. 14.00

hos PwC, Strandvejen 44, 2900 Hellerup.

Dagsorden:

Indkaldelsen sker med dagsorden i henhold til vedtægternes § 14, der er af
sålydende indhold:

Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.
Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen samt forslag, der måtte
være fremkommet fra aktionærer.

Der er fremkommet følgende forslag fra bestyrelsen:

A. Udlodning af udbytte

Bestyrelsen stiller forslag om udlodning af udbytte på kr. 20 mio., svarende
til kr. 20,00 pr. aktie.

B. Fastsættelse af honorar til bestyrelsen for 2015/16

   Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsesmedlemmernes honorar for 2015/16

fastsættes uændret med kr. 275.000,00 til selskabets formand og kr. 150.000,00
til øvrige bestyrelsesmedlemmer.

C. Korrektur – ændring af selskabets vedtægter § 14

   I vedtægternes § 14 nr. 3 er der henvist til vedtægternes § 10.

Henvisningen skulle være til vedtægternes § 11.

   Bestyrelsen stiller forslag om, at teksten i § 14 nr. 3 korrigeres til:

   ”Behandling af eventuelle forslag til bestyrelsen, samt forslag der i

henhold til § 11 måtte være fremkommet fra aktionærerne.”

Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den
godkendte årsrapport.
Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Valg af revisorer.
Eventuelt.
```
 Jannik Rolf Larsen, direktør
```

AI assistant