LUSTER LIGHTTECH CO., LTD. — Board/Management Information 2023

Apr 3, 2023

证券代码： 688400 证券简称：凌云光 公告编号： 2023-021

凌云光技术股份有限公司

第一届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

凌云光技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十八次会议于 2023 年 3 月 31 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于会前通 过邮件的方式送达公司全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席卢源远先生召集并主持。会议的召集、召开程序符合 《公司法》和《公司章程》有关规定，会议决议合法、有效。

二、 监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》

本次出售资产暨关联交易事项是基于公司战略发展需要而发生的，本次关联 交易定价公允，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及股东特别是中小股 东利益的情形，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相 关公告及文件。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于新增关联方及新增日常关联交易预计的议案》

公司新增日常关联交易为公司日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、 公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，公司主营业务不会因上述交易而 对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性，且不存在损害公司及其他股东特别 是中小股东利益的情形，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司 章程》等有关规定。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相

关公告及文件。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

凌云光技术股份有限公司监事会 2023 年 4 月 1 日