LUSTER LIGHTTECH CO., LTD. — Board/Management Information 2022

Nov 4, 2022

证券代码： 688400 证券简称：凌云光 公告编号： 2022-026

凌云光技术股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

凌云光技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于 2022 年 11 月 4 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于会前通 过邮件的方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长姚毅先生召集并主持，公司监事、部分高管列席。会议的 召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司及控股孙公司的议案》

公司使用 20,000 万元自有资金设立全资子公司北京元客视界科技有限公司 （以下简称“元客视界”）。同时，元客视界与北京中关村通力科技服务有限责 任公司（以下简称“中关村通力”）共同出资 14,118 万元设立北京元客方舟科 技有限公司（以下简称“元客方舟”），其中，元客视界认缴 12,000 万元，持 有 85.00%股权，中关村通力认缴 2,118 万元，持有 15.00%股权。本次投资完成 后，元客方舟将成为公司的控股孙公司。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相 关公告及文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

凌云光技术股份有限公司董事会

2022 年 11 月 5 日